ANAF: sequestri di ampia portata a Bucarest, quasi 70 milioni di lei e 21 kg d'oro sequestrati in controlli antifrode

L'Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale (ANAF) ha recentemente confiscato 21,95 chilogrammi d'oro, per un valore di oltre 8,5 milioni di lei, e la somma di 1,37 milioni di lei proveniente dalla vendita dei lingotti d'oro, a seguito di un'azione di controllo presso un'agenzia di prestiti. La misura di confisca è stata disposta a seguito del monitoraggio dell'attività dei nove punti di lavoro della società a Bucarest, che hanno continuato le operazioni di cambio valuta dopo la revoca dell'autorizzazione di funzionamento nel mese di febbraio, a causa delle obbligazioni fiscali scadute e della situazione giuridica dell'amministratore.

ANAF ha constatato che, dopo la revoca dell'autorizzazione, la società ha effettuato scambi valutari per un valore totale di 68,93 milioni di lei, per i quali è stata applicata la misura di confisca. Gli ispettori antifrode hanno sequestrato l'intero disponibile in lei e valuta esistente al momento del controllo. Inoltre, la società è stata sanzionata amministrativamente con una multa di 10.000 lei per violazione delle normative riguardanti la registrazione delle transazioni e la commercializzazione dei metalli preziosi. Questa azione fa parte di un controllo più ampio nel settore della produzione e commercializzazione dei metalli preziosi.