12 giugno 18:17
Due donne arrestate dal DIICOT e altre tre indagate per una frode bancaria di 18 milioni di lei, aiutando un gruppo criminale organizzato
Sanziana Georgescu
Attualità
sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Il DIICOT ha arrestato due funzionari di banca e ne sta indagando altri tre per complicità in un gruppo criminale che ha ottenuto fraudolentemente prestiti per un totale di 18 milioni di lei. Le donne sono accusate di aver costituito un gruppo criminale e di aver preso tangenti, ricevendo commissioni pari al 20-25% delle somme ottenute. Il gruppo utilizzava documenti falsi per ottenere prestiti dalle banche ed è stato sciolto nell'ottobre 2024. Sono state effettuate perquisizioni e raccolte prove rilevanti.
Fonti
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite
Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi
DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false
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