L'ANAF scopre frodi fiscali maggiori in una società di sicurezza a Iași. Il danno è di 12 milioni di lei.

Secondo un comunicato dell'ANAF, i controlli effettuati hanno rivelato discrepanze significative tra il volume dell'attività svolta da una società di vigilanza e le obbligazioni fiscali dichiarate. Sebbene il numero di dipendenti sia aumentato da 68 a 264 nel periodo gennaio 2024 - dicembre 2025, la società ha richiesto l'apertura della procedura di insolvenza il 27 agosto 2024, per beneficiare della sospensione delle misure di esecuzione forzata. Gli ispettori antifrode hanno constatato che la società ha utilizzato forza lavoro supplementare, ma ha registrato falsamente le ore lavorate nelle dichiarazioni fiscali. Inoltre, sono state scoperte massicce uscite di contante per il pagamento degli stipendi, senza che queste somme fossero riflesse nelle dichiarazioni fiscali, la società dichiarando solo il 15% delle obbligazioni fiscali reali. Questo ha danneggiato il bilancio dello stato per 12.432.961 lei. A seguito di queste constatazioni, l'ANAF adotterà misure legali, inclusa la segnalazione agli organi di indagine penale. Il controllo è stato parte di un'azione nazionale per verificare la legalità delle attività di vigilanza.