Uniunea Europeană a inclus Monaco și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost excluse
Lara Maior
Internațional
Foto Facebook Gouvernement Monaco
Vezi mereu știrile noastre în Google
Uniunea Europeană a actualizat lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, adăugând Monaco și Venezuela, alături de alte țări precum Siria și Myanmar. Emiratele Arabe Unite au fost eliminate, în urma angajamentelor de cooperare judiciară, dar unii europarlamentari consideră că progresele nu sunt suficiente. Lista a fost publicată după o întârziere, iar Rusia a fost din nou omisă, în ciuda presiunilor din partea parlamentarilor. Monaco a fost inclusă datorită deficiențelor în combaterea spălării banilor, în ciuda raportărilor despre fonduri ilegale legate de oligarhii ruși.
Surse
UE include Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului
Monaco - pe lista țărilor ale căror regimuri de combatere a spălării banilor prezintă deficiențe
Comisia Europeană a inclus Monaco în lista statelor care prezintă deficiențe în combaterea spălării banilor, de unde a scos Gibraltarul
Monaco, sub lupa UE: Probleme grave în combaterea spălării banilor
Monaco ajouté à la liste européenne des pays à « haut risque » de blanchiment d’argent
Ultimele știri
12:15
Israelul a anunţat licitaţii pentru construirea a 1.200 de locuinţe în Cisiordania, stârnind critici din partea Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei şi Canadei
12:08
Un avion charter s-a prăbușit în Alaska, provocând moartea a opt persoane. Aeronava a căzut lângă o stație radar militară
11:43
Premierul polonez îi apără pe sabotorii gazoductului Nord Stream și critică Germania
11:23
După ce a leşinat de două ori pe teren, Jamal Musiala nu a fost inclus în lotul pentru Supercupa Germaniei
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
