Uniunea Europeană a inclus Monaco și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost excluse
Lara Maior
Internațional
Foto Facebook Gouvernement Monaco
Vezi mereu știrile noastre în Google
Uniunea Europeană a actualizat lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, adăugând Monaco și Venezuela, alături de alte țări precum Siria și Myanmar. Emiratele Arabe Unite au fost eliminate, în urma angajamentelor de cooperare judiciară, dar unii europarlamentari consideră că progresele nu sunt suficiente. Lista a fost publicată după o întârziere, iar Rusia a fost din nou omisă, în ciuda presiunilor din partea parlamentarilor. Monaco a fost inclusă datorită deficiențelor în combaterea spălării banilor, în ciuda raportărilor despre fonduri ilegale legate de oligarhii ruși.
Surse
UE include Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului
Monaco - pe lista țărilor ale căror regimuri de combatere a spălării banilor prezintă deficiențe
Comisia Europeană a inclus Monaco în lista statelor care prezintă deficiențe în combaterea spălării banilor, de unde a scos Gibraltarul
Monaco, sub lupa UE: Probleme grave în combaterea spălării banilor
Monaco ajouté à la liste européenne des pays à « haut risque » de blanchiment d’argent
Ultimele știri
19:59
Traian Băsescu a criticat la Digi24 proiectul noii Legi a salarizării, afirmând că amestecul salariului cu sporurile nu va fi acceptat de Comisia Europeană
19:53
Un român de 35 de ani a fost arestat în România, acuzat de viol asupra unei minore de 12 ani, dispărută din Spania. Minora a fugit de acasă pentru a fi cu el
19:45
Doi foști comisari-șefi, trimiși în judecată pentru înșelătorii cu locuri de parcare ale municipalității din Oradea
19:32
Jodie Foster, un piton de 23 de ani, a devenit primul șarpe supus electrochimioterapiei după ce o tumoare malignă a recidivat. Acum, animalul nu mai prezintă semne de cancer
19:26
MApN a detectat o țintă aeriană la 15 km de Reni, Ucraina, în contextul atacurilor cu drone rusești. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru județele Tulcea și Galați
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
