Uniunea Europeană a actualizat lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, adăugând Monaco și Venezuela, alături de alte țări precum Siria și Myanmar. Emiratele Arabe Unite au fost eliminate, în urma angajamentelor de cooperare judiciară, dar unii europarlamentari consideră că progresele nu sunt suficiente. Lista a fost publicată după o întârziere, iar Rusia a fost din nou omisă, în ciuda presiunilor din partea parlamentarilor. Monaco a fost inclusă datorită deficiențelor în combaterea spălării banilor, în ciuda raportărilor despre fonduri ilegale legate de oligarhii ruși.
Surse
UE include Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului
Monaco - pe lista țărilor ale căror regimuri de combatere a spălării banilor prezintă deficiențe
Comisia Europeană a inclus Monaco în lista statelor care prezintă deficiențe în combaterea spălării banilor, de unde a scos Gibraltarul
Monaco, sub lupa UE: Probleme grave în combaterea spălării banilor
Monaco ajouté à la liste européenne des pays à « haut risque » de blanchiment d’argent
Ultimele știri
22:19
SUA: o femeie de 35 de ani a fost acuzată de sprijinirea ISIS și planificarea unui atac asupra clădirii Congresului din New York
22:08
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc în regiunea Ayacucho din Peru, fără informații despre victime sau pagube materiale
21:58
Traian Băsescu a criticat negocierile politice privind Legea salarizării: ”Își bat capul degeaba să încerce să ajungă la un rezultat”
21:47
Germania a raportat aproximativ 14.000 de decese asociate caniculei în această vară
21:33
Mihai Dimian, ministrul Educației, despre tăierea burselor pentru elevii aflați în vacanță: ”Confundăm bursa cu alocația”
Vezi mai multe știri