9 esemény "tax fraud"

10 július 2026, 13:04

Az olasz hatóságok 9 millió euró értékű vagyont konfiskáltak egy adócsalással kapcsolatos ügyben, amely a felújításokkal áll összefüggésben. Egy román cég is érintett.

Források

Diaszpóra

17 június 2026, 12:32

ANAF ellenőrzés: több mint 350.000 óra be nem jelentett munka és 15,4 millió lejre becsült kár egy 250 fős cégnél

Források

+5

Aktuális

19 március 2026, 12:12

Az ANAF országos ellenőrzéseket indított a jövedéki csalások megelőzése érdekében az üzemanyag-elosztási szektorban.

Források

Aktuális

12 március 2026, 11:28

Az ANAF felfedezett egy adócsalási hálózatot, amely 18 millió lej kárt okozott hamis ÁFA-számlák révén. 46 ingatlant foglaltak le.

Források

+1

Aktuális

10 március 2026, 16:47

Az ANAF kizárja az alacsony adózási kockázatú vállalatokat az adóellenőrzésekből. A figyelem a szabálytalanságokkal és ismételt eltérésekkel gyanúsítottakra irányul.

Források

Aktuális

5 november 2025, 17:16

Az ANAF egy összetett adócsalási mechanizmust azonosított, amely 19 millió lej illegális áfa-visszatérítést blokkolt, és a teljes kárt több mint 55 millió lejre becsüli.

Források

+2

Aktuális

24 október 2025, 13:34

Hét gyanúsítottat tartóztattak le egy európai nyomozás keretében, amely az elektronikai termékek áfával kapcsolatos csalására vonatkozik, a becsült veszteség 48 millió euróra rúg.

Források

+1

Internacionális

24 június 2025, 20:31

A francia Nemzeti Pénzügyi Ügyészség adócsalással kapcsolatos nyomozás keretében házkutatást tartott a Societe Generale irodáiban és a bank igazgatóinak otthonában.

Források

Internacionális

13 május 2025, 15:01

Az ANAF ellenőrei több mint 5 millió lejes adócsalást állapítottak meg egy bukaresti építőipari cégnél, amelyhez fantomcégekkel folytatott tranzakciók is tartoztak.

Források

Aktuális

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge