A francia Nemzeti Pénzügyi Ügyészség adócsalással kapcsolatos nyomozás keretében házkutatást tartott a Societe Generale irodáiban és a bank igazgatóinak otthonában.
Emese Grancsa
Internacionális
Credit: GAUTIER Stephane/SAGAPHOTO.COM / Alamy / Profimedia
Mindig nézd híreinket a Google-on
A 2024 januárjában indított vizsgálat a Societe Generale által a francia nagyvállalatok számára javasolt adómegállapodásokhoz kapcsolódó lehetséges pénzmosási és bűnszövetkezeti tevékenységekre irányul. A razziákra a bank párizsi és luxemburgi irodáiban került sor, és négy embert, többnyire vezetőket vettek őrizetbe. A hatóságok a 2009 óta folytatott tevékenységeket vizsgálják, beleértve a nemzetközi üzleteket is, különösen Luxemburgban.
Források
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
Legfrissebb hírek
23:08
Comisia propune schimb automat de date despre beneficiarii reali ai proprietăților imobiliare din alte state UE
22:58
A rendőrség a Down-szindrómás, 18 éves Andrei Cristian Marint keresi, aki eltűnt a 6. kerületből
22:57
Egy román férfit, anyját és nagynénjét Ausztriában letartóztatták egy fentaniltapaszok kereskedelmével kapcsolatos ügyben
22:55
Hitler által ajándékozott, Kogălniceanu gyűjteményéből származó festményt állítanának ki egy iași-i múzeumban
22:54
Duane „Keffe D” Davist 40 évre ítélték Tupac Shakur meggyilkolásának megszervezéséért
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
