24 június 20:31
A francia Nemzeti Pénzügyi Ügyészség adócsalással kapcsolatos nyomozás keretében házkutatást tartott a Societe Generale irodáiban és a bank igazgatóinak otthonában.
Emese Grancsa
Internacionális
Credit: GAUTIER Stephane/SAGAPHOTO.COM / Alamy / Profimedia
A 2024 januárjában indított vizsgálat a Societe Generale által a francia nagyvállalatok számára javasolt adómegállapodásokhoz kapcsolódó lehetséges pénzmosási és bűnszövetkezeti tevékenységekre irányul. A razziákra a bank párizsi és luxemburgi irodáiban került sor, és négy embert, többnyire vezetőket vettek őrizetbe. A hatóságok a 2009 óta folytatott tevékenységeket vizsgálják, beleértve a nemzetközi üzleteket is, különösen Luxemburgban.
Források
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
.webp)
