7 esemény "lavado de dinero"

16 július 2026, 17:08

AMLA azt mondja, hogy a mosott pénz ingatlanokon keresztül táplálhatja a lakásárak növekedését

Források

EU

3 július 2026, 13:40

A DIICOT kiterjesztette a nyomozást Andrew és Tristan Tate csalók ellen, pénzmosás, a nyilatkozatok befolyásolása és kiskorúak kereskedelme vádjával.

Források

Aktuális

1 június 2026, 15:48

A belga igazságszolgáltatás megerősítette a Wise Europe ellen indított nyomozást pénzmosás gyanúja miatt.

Források

Internacionális

5 május 2026, 13:30

27 gyanúsított a Giurgiu megyéből csalással és pénzmosással vádolják, miután angol állampolgárokat átvertek hamis szexuális szolgáltatásokkal.

Források

Aktuális

12 január 2026, 16:11

Irakli Garibashvili, volt grúz miniszterelnök, öt év börtönbüntetésre ítélték pénzmosásért.

Források

Internacionális

24 december 2025, 12:38

Két román állampolgárt bíróság elé állítottak illegális hozzáférés miatt informatikai rendszerekhez, csalás és pénzmosás vádjával, akik illegálisan több mint 1,4 millió fontot szereztek brit hatóságoktól.

Források

+3

Aktuális

17 december 2025, 15:38

A DIICOT 13 házkutatást végzett Bukarestben és Vâlceában egy pénzmosási ügyben, több ország banki számláit érintve.

Források

Aktuális

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge