A DIICOT 13 házkutatást végzett Bukarestben és Vâlceában egy pénzmosási ügyben, több ország banki számláit érintve.

Szerdán, december 17-én, a DIICOT ügyészei házkutatásokat végeztek 13 helyszínen Bukarestben és Vâlcea megyében, egy határokon átnyúló pénzmosási ügyben. A nyomozók felfedezték, hogy négy év alatt öt gyanúsított segítette banki számlák megnyitását, amelyeket egy szervezett bűnözői csoport használt pénzmosásra, bűncselekményekből származó pénzekkel.

Ők olyan személyeket toboroztak, akik pénzösszegekért cserébe számlákat nyitottak Romániában és külföldön, valós vagy hamis személyazonosító okmányok felhasználásával. A számlákat csalárd pénzügyi tranzakciókra használták, amelyek hatással voltak romániai és más országok, például Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Spanyolország, Olaszország, Egyesült Királyság és Németország közszolgáltatásaira és intézményeire. A kihallgatások folytatódnak a DIICOT székhelyén, az EUROPOL és a Csendőrség támogatásával.