31 július 07:55
Laura Codruța Kovesi szerint az olasz és a kínai maffia részt vesz a romániai héa- és uniós csalásokban, ami rávilágít a jogalkotás sebezhetőségére.
Raluca Ioana Draghici
Gazdaság
www.shutterstock.com
Laura Codruța Kovesi európai ügyész egy interjúban hangsúlyozta, hogy az olasz maffia részt vesz a romániai áfa- és uniós csalásokban. Megjegyezte, hogy az ország a kínai maffia táptalaja is, köszönhetően az Európába behatoló nemzetközi csoportoknak. Kovesi kitért a kriptovaluták pénzmosásra való felhasználására, és hangsúlyozta, hogy hatékonyabb együttműködésre van szükség a csalások felderítése terén. Figyelmeztetett arra, hogy a bűnözői csoportok a jogszabályi sebezhetőségek kihasználásával adaptálják stratégiáikat, hogy elkerüljék a felderítést.
Források
Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR
Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”
Kovesi anunţă că mafia italiană şi mafia chineză acţionează masiv în România. Fraude cu TVA şi fonduri din PNRR
Kovesi, procuror-şef al Parchetului European: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene
Laura Codruța Kovesi trage un semnal de alarmă: Mafia italiană și chinezească activează puternic în România
Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză
Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România: „Este un teritoriu fertil”
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
