Hat elítélés a „Moby Dick” ügyben, amely 520 millió eurós áfacsalásról és maffiafinanszírozásról szól

A milánói bíróság legfeljebb hét év és két hónap szabadságvesztést szabott ki, és több mint 300 millió euró elkobzásáról rendelkezett. Az Európai Ügyészség szerint a hálózat egy camorrai klántól kapott pénzt, amelyet a csalási rendszerben használt fel, többek között a jogellenes bevételek tisztára mosására. Az ítélet nem jogerős.

Milánóban első fokon hat személyt ítéltek el, köztük egy olyan hálózat egyik vezetőjét, amely az Európai Ügyészség szerint 520 millió eurós kárt okozott áfacsalással. A „Moby Dick” ügyben a bíróság több mint 300 millió euró elkobzásáról rendelkezett, és súlyosító körülményként értékelte a maffiaszervezet támogatását, valamint a maffiamódszerek alkalmazását. Az ítélet megtámadható.

Röviden
Hat vádlott, köztük a hálózat egyik vezetője, négy év és hét év két hónap közötti szabadságvesztést kapott. A büntetések tartalmazzák a rövidített eljárásban biztosított egyharmados enyhítést, az ítélet pedig megtámadható.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte a maffiaszervezet támogatását és a maffiamódszerek alkalmazását. Az ügyészek szerint az egyik elítélt egy camorrai klántól kapott pénzeszközöket fektetett a hálózatba.

A csoport 2020 és 2023 között több mint 1,3 milliárd euró értékben állított ki számlákat. Az Európai Ügyészség által jelzett költségvetési kár 520 millió euró, a több mint 300 millió eurós elkobzás pedig a bíróság által elrendelt intézkedés, amely nem jelenti a teljes összeg visszaszerzésének megerősítését.

A nyomozás több mint 400 gyanúsított természetes és jogi személyt érint. A hat elítélés nem rendezi a teljes ügyet, és nem állapítja meg a többi gyanúsított bűnösségét.

A kiszabott büntetések négy év és hét év két hónap közötti szabadságvesztést jelentenek. A hat vádlott a rövidített eljárást kérte, amely büntetésük egyharmados csökkentését eredményezte. Az ítéletet szeptember 11-én hirdette ki a milánói bíróság előzetes tárgyalásokért felelős bírája, transznacionális bűnszervezet létrehozása és az abban való részvétel, áfacsalás és pénzmosás miatt.

A nyomozás bemutatja, miként szolgálhatott egy adócsalási rendszer a maffiapénzek üzleti körforgásba történő bejuttatására is. Az Európai Ügyészség szerint az egyik most elítélt vádlott pénzt kapott egy camorrai klántól, és azt a csalást szervező hálózatba fektette. Ezek az összegek növelték a nyereségét, és a jogellenes bevételek tisztára mosását szolgálták. A bíróság szinte teljes egészében elfogadta a vád által bemutatott szervezeti rekonstrukciót.

A hálózat több operatív sejtre tagolódott, és olaszországi, valamint külföldi vállalkozásokat használt, amelyek számos európai és Európán kívüli országban folytattak tevékenységet. 2020 és 2023 között a csoport több mint 1,3 milliárd euró értékben állított ki számlákat AirPods fülhallgatók, laptopok és egyéb elektronikai termékek értékesítéséről. Ez a számlák értéke; az ügyészek által jelzett 520 millió eurós kár a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés veszteségeire vonatkozik.

A körhintacsalás általános mechanizmusa a különböző tagállamokban működő vállalkozások közötti ügyletek áfakezelését használja ki. Egy vállalkozás úgy vásárol árut egy másik tagállamból, hogy nem fizet áfát a beszállítónak, majd belföldön továbbértékesíti, és az adót beszedeti a vevővel. A csalás akkor valósul meg, amikor a vállalkozás az áfát megtartja ahelyett, hogy befizetné a hatóságoknak, majd gyakran eltűnik – magyarázza az Európai Bizottság. A „Moby Dick” ügyben az ügyészek ilyen kereskedők, közvetítők és tranzitvállalkozások összetett hálózatát írták le.

Az európai főügyész, Laura Kövesi a közleményben kijelentette, hogy „a maffiaszervezetek azért fektetnek áfacsalásokba, hogy ily módon mossák tisztára a bűncselekményekből származó bevételeiket”. Felszólította az EU-t, hogy az ilyen típusú csalások elleni küzdelem váljon prioritássá, és kapjon központi szerepet Európa jövőbeli csalásellenes architektúrájában.

A most elítélt egyik vezető 2024 novemberében elkerülte a letartóztatást Prágában, és hat hónapig szökésben maradt. 2025 májusában feladta magát, és az Európai Ügyészség szerint azóta bírósági korlátozások hatálya alatt áll. A közlemény nem nevezi meg a hat elítéltet.

A szabadságvesztés mellett a bíróság eltiltásokat is kiszabott közhivatalok betöltésétől: egyes vádlottak esetében véglegesen, másoknál öt évre. Az egyik vádlottat kereskedelmi tevékenység folytatásától és vállalatokban vezető tisztségek betöltésétől is eltiltották. Az elkobzás több mint 300 millió euró, a bűncselekményekből származó nyereség, továbbá a vádlottak tulajdonában lévő ingatlanok és vállalati részesedések elkobzására vonatkozik. Az elkobzási végzés önmagában nem jelenti a pénz teljes visszaszerzésének megerősítését.

Az ítéletek egy több mint 400 természetes és jogi személyt érintő, szélesebb körű nyomozás részét képezik. Az Európai Ügyészség februárban közzétett mérlegében 20 személy elítéléséről számolt be. Az összesítés két olyan, pénzmosás miatt már 2024 novemberében elítélt személyt is tartalmazott, akiknek az ítélete fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. Ezen ítéletek jogállása nem terjed ki a most bejelentett hat elítélésre.

Az ügy az olasz pénzügyi rendőrség és állami rendőrség két nyomozási irányának egyesítéséből született, az Európai Ügyészség milánói és palermói hivatalának vezetésével. Az Európai Ügyészség az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményeket vizsgálja, beleértve a legalább 10 millió euró összkárt okozó határokon átnyúló áfacsalásokat, és a vádat az illetékes nemzeti bíróságok előtt képviseli.