Az EPPO közel 2 millió eurót foglalt le egy olaszországi nyomozás során, amely a Helyreállítási Tervből származó alapokkal kapcsolatos csalásra vonatkozik.

A Európai Ügyészség bejelentette, hogy 1,98 millió euró értékű vagyont konfiskáltak Olaszországban egy nyomozás keretében, amely egy állítólagos szervezett bűnözői csoportot érint, amely csalárd módon közpénzeket és adókedvezményeket szerzett energetikai hatékonysági fiktív munkákra, beleértve a 125.000 eurót az Olaszországnak szánt európai helyreállítási mechanizmusból.

Röviden

1. Az EPPO Torinóból 1,98 millió euró értékű vagyont kért a Biella-i Guardia di Finanza által végrehajtott nyomozás keretében, amely az Olaszország számára szánt RRF alapokkal foglalkozik.

2. A „Nuovi Orizzonti” néven ismert nyomozás egy állítólagos bűnözői csoportot céloz, amely közpénzeket csalt ki RRF alapok megszerzésével és fiktív energetikai hatékonysági munkákra vonatkozó adókedvezmények igénylésével.

3. A nyomozás szerint a gyanúsítottak közvetítők nevére alapított cégeket használtak, és hamis mérlegeket készítettek, hogy szimulálják a pénzügyi stabilitást, és hozzáférjenek közel 2 millió euró közpénzhez és adókedvezményekhez, amelyek közül 125.000 euró az RRF-ből származott.

4. A lefoglalt vagyontárgyak között folyószámlák egyenlegei, három ingatlan, két luxusautó és három cégben való részesedések találhatók, összesen 12 személy tulajdonában.

5. Ez a második lefoglalás ebben a nyomozásban, miután 2025 júliusában 3,3 millió euró értékű házkutatásokat és lefoglalásokat jelentettek.

A Európai Ügyészség bejelentette, hogy a torinói irodája kérésére a Biella-i olasz pénzügyi őrség 1,98 millió euró értékű vagyont foglalt le egy állítólagos csalás ügyében, amely az EU helyreállítási és ellenállósági mechanizmusából származó alapokat érint Olaszország számára.

A „Nuovi Orizzonti” kódnevű nyomozás egy állítólagos szervezett bűnözői csoportot céloz, amely, az EPPO szerint, közpénzeket csalt ki RRF alapok megszerzésével és fiktív energetikai hatékonysági munkákra vonatkozó adókedvezmények igénylésével. A nyomozás szerint a gyanúsítottak, akiket adótanácsadóknak és könyvelői szolgáltató központoknak írnak le, amelyek Olaszországban működnek, közvetítők nevére alapított cégeket hoztak létre, és hamisították a cégek mérlegeit, hogy nem létező pénzügyi stabilitást bizonyítsanak.

Az EPPO azt állítja, hogy a cél közel 2 millió euró közpénzhez és adókedvezményekhez való hozzáférés volt, amelyek közül 125.000 euró az Olaszországnak szánt helyreállítási és ellenállósági mechanizmusból származott.

A múlt héten végrehajtott intézkedést a Biella-i bíróság által kiadott előzetes lefoglalási parancs alapján hajtották végre, a Biella-i pénzügyi őrség, valamint a piemonti, lombardiai, venetói, toszkánai, basilicatiai és calabriai kollégák támogatásával. A lefoglalt vagyontárgyak között, összesen 12 személy tulajdonában, folyószámlák egyenlegei, három ingatlan, két luxusautó és három cégben való részesedések találhatók.

Az EPPO hangsúlyozza, hogy ez a második lefoglalás a folyamatban lévő nyomozásban, miután 2025 júliusában házkutatásokat és 3,3 millió euró értékű lefoglalásokat hajtottak végre.

Az intézmény hangsúlyozza, hogy minden érintett személy ártatlannak tekintendő, amíg a megfelelő olasz bíróságok előtt be nem bizonyosodik a bűnösségük. Az EPPO emlékeztet arra, hogy ez az Európai Unió független ügyészsége, amely felelős az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozásáért, büntetőjogi üldözéséért és bíróság elé állításáért.

A helyreállítási és ellenállósági mechanizmus az EU központi eszköze a reformok és a nemzeti helyreállítási tervekben szereplő beruházások finanszírozására. Ebben az ügyben az EPPO a feltételezett csalárd felhasználást vizsgálja e források egy részéből Olaszországban, párhuzamosan a fiktív energetikai hatékonysági munkákra vonatkozó adókedvezményekkel kapcsolatos állítólagos csalásokkal. A „Nuovi Orizzonti” nyomozás folyamatban van, és a jelenlegi lefoglalás egy első sorozat házkutatásainak és lefoglalásainak nyomán következik, amelyeket 2025-ben jelentettek.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-a-confiscat-aproape-2-milioane-euro-intr-o-ancheta-din-italia-privind-frauda-cu-fonduri-din-planul-de-redresare