EPPO egy gyanús, több mint 103 millió eurós áfa-karusszel csalásra utaló hálózatot szeretne szeretni, amely luxusautók értékesítésével foglalkozik.
Mindig nézd híreinket a Google-on
A Európai Ügyészség egy új tagállamban koordinál egy műveletet egy olyan bűnszervezet ellen, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy áfa-csalási határokon átnyúló sémákat irányított luxusautók kereskedelmében, több mint 103 millió euróra becsült kárt okozva, és több mint 13,5 millió euró értékű lefoglalt vagyonnal.
Az Európai Ügyészség kedden bejelentette, hogy berlini és kölni irodái, valamint a prágai iroda egy uniós szintű műveletet koordinálnak egy olyan bűnszervezet ellen, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy áfa-csalási karusszel sémákat irányított luxusautók kereskedelmében, több mint 103 millió euróra becsült adókárért.
Röviden 1. Új gyanúsítottakat tartóztattak le Csehországban (5) és Németországban (4).
2. Több mint 150 házkutatást tartottak új tagállamokban, köztük Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Szlovákiában.
3. Több mint 1100 adónyomozó és rendőr vett részt a nyomozati intézkedésekben.
4. Luxusautókat, készpénzt, műalkotásokat és egyéb vagyontárgyakat foglaltak le, amelyek értéke eddig meghaladja a 13,5 millió eurót.
5. A nyomozás, amelynek kódneve Emily, egy áfa-csalási karusszel sémát céloz meg, amely határokon átnyúló, áfa alól mentes tranzakciókon alapul az EU-n belül.
6. A csalási rendszer összesített becsült kára meghaladja a 103 millió eurót, 2017 és 2025 közötti időszakra vonatkozóan.
7. Az EPPO azt is jelzi, hogy más nyomozások is folyamatban vannak a célzott csoporttal kapcsolatban, beleértve a Vortex Nyomozást is.
Az EPPO szerint az Emily kódnevű nyomozás egy áfa-csalási karusszel sémát céloz meg, amelyet bonyolult bűnözői mechanizmusként írnak le, amely kihasználja az EU szabályait a tagállamok közötti határokon átnyúló tranzakciókra, amelyek áfa alól mentesek. A séma aktív volt a luxusautók kereskedelmében.
Az EPPO hangsúlyozza, hogy a fő gyanúsítottak, akik egy berlini és iserlohni autókereskedői csoport tulajdonosai, a bűnszervezet szervezői és vezetői, akik Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Németországban, Olaszországban és Szlovákiában aktívak. A nyomozás során több alkalmazott és több tucat fantomcég adminisztrátorai is célkeresztbe kerültek.
A nyomozás azt mutatja, hogy a hálózat bonyolult kereskedelmi láncokat használt, hogy létrehozzon vagy szimuláljon határokon átnyúló járműértékesítéseket, gyakran több százezer eurós beszerzési árakkal. Ezekben a láncokban a fantomcégek úgynevezett hiányzó kereskedőkként működtek, akik nem teljesítették adókötelezettségeiket, elkerülve az esedékes áfa megfizetését, míg a lánc következő kereskedője áfa-visszatérítéseket kérhetett.
Az EPPO említi, hogy további határokon átnyúló kiskereskedelmi láncok is léteznek, amelyek német, osztrák, horvát, cseh, olasz, szlovén és szlovák szolgáltatókat és közvetítőket vonnak be, amelyek lehetővé tették a folyamat megismétlését és az áfa-visszatérítések többszöri megszerzését.
A működési méret tekintetében az EPPO azt állítja, hogy a fő gyanúsítottak által ellenőrzött autókereskedő cégek központi szerepet játszottak, nemcsak az áfa-visszatérítések kedvezményezettjeiként. Ezeket a cégeket kiskereskedelmi láncok létrehozására és luxusautók népszerűsítésére használták online platformokon fantomcégek nevében, valamint mint raktározási üzemeltetőket, akik rendszeresen kezeltek nagy értékű járműveket.
A nyomozás egy emberi összetevőt is azonosított a sémában, amelyben a fantomcégek hivatalos adminisztrátorai valójában más tagállamokból származó közvetítők voltak, például Bulgáriából, Magyarországról és Lengyelországból.
Az EPPO becslése szerint a csoport tagjai által állítólag elkövetett bűncselekmények 2017 és 2025 közötti időszakra vonatkoznak, és a csalási rendszer összesített kára meghaladja a 103 millió eurót. Az intézmény hangsúlyozza, hogy ez a becslés "csak a jéghegy csúcsa", és megjegyzi, hogy több, a célzott csoporttal kapcsolatos nyomozás, amelyet különböző EPPO irodák koordinálnak, beleértve a Vortex Nyomozást, továbbra is folyamatban van.
Az EPPO kijelenti, hogy a művelet az Europol támogatásával valósult meg, analitikai segítséggel és koordinációs eszközökkel, valamint a nemzeti rendvédelmi hatóságok további támogatásával, ami az intézmény szerint hangsúlyozza a határokon átnyúló együttműködés értékét a szervezett bűnözés ellen.
Az EPPO hangsúlyozza, hogy mindenki ártatlannak tekintendő, amíg a megfelelő bíróságok előtt be nem bizonyosodik az ellenkezője.
Az Európai Ügyészség az Európai Unió független közszolgálati ügyészsége, amely felelős az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozásáért, büntetőjogi üldözéséért és bíróság elé állításáért. Az EPPO német és cseh irodái által koordinált művelet tükrözi az intézmény szerepét a határokon átnyúló nyomozásokban, amelyek adóügyi és büntetőjogi hatásköröket kombinálnak több tagállamban.
A művelet kapcsán az EPPO felsorolja a fő partnereket és a részt vevő nemzeti hatóságokat, beleértve az Europolt, valamint a német, osztrák, horvát, cseh, olasz, valamint a bolgár, magyar, lengyel és szlovák hatóságokat.
Legfrissebb hírek
23:58
22:56
22:51
22:43
22:28
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
.webp)
