A Bukaresti Törvényszék mellett működő ügyészség három házkutatást végzett a fővárosban és Ilfov megyében, egy magánszemély és egy jogi személy ellen, akiket sikkasztással és csalárd pénzügyi műveletekkel vádolnak.

A Bukaresti Törvényszék mellett működő ügyészség képviselői bejelentették, hogy három házkutatást végeztek Bukarestben és Ilfov megyében, egy olyan nyomozás keretében, amely egy magánszemélyt és egy jogi személyt érint. A magánszemély, egy vállalatcsoport pénzügyi igazgatója, folytatólagos sikkasztással vádolják, figyelembe véve, hogy 837 cselekményt vizsgálnak, valamint csalárd pénzügyi műveletek végrehajtásával, 1.178 dokumentált anyaggal.

2020 és 2025 között a vádlottak illegálisan 11.279.688 lejt utaltak át az általuk kezelt bankszámlákról, az e-banking szolgáltatást használva, a sértettek beleegyezése nélkül. A Bukaresti Törvényszék úgy döntött, hogy 60 napra bírósági felügyelet alá helyezi a magánszemélyt, a letartóztatás helyett, míg az ügyészek fellebbeztek ez ellen a határozat ellen. Ezenkívül lefoglalásra került egy ház és két telek, a sikkasztott összeg mértékéig.