A rendőrség és a DIICOT ügyészei házkutatásokat végeztek Bukarestben, a német hatóságok kérésére, egy olyan ügyben, amely egy adócsalásba keveredett szervezett bűnözői csoportot céloz meg.

A rendőrök és a DIICOT ügyészei két házkutatást végeztek Bukarestben, a német hatóságok kérésére, egy olyan ügyben, amely egy adócsalásban érintett szervezett bűnözői csoportot céloz meg. Építőipari cégek vezetőit gyanúsítják, hogy jelentős összegeket szereztek az adókötelezettségek és a társadalombiztosítási hozzájárulások kijátszásával.

A pénzt később bonyolult pénzügyi tranzakciók vagy nemesfémekbe történő befektetések révén mosták tisztára. A romániai akciók egyidejűleg zajlottak a németországi és osztrák házkutatásokkal.

A fenti akciók során dokumentumokat, adathordozókat, arany- és ezüstérméket, valamint készpénzösszegeket foglaltak le. Négy német állampolgárt előzetes letartóztatásba helyeztek a társadalombiztosítási hozzájárulások megfizetésének elmulasztása és pénzmosás miatt. A német hatóságok képviselői részt vettek a Romániában zajló akcióban.