Két cégadminisztrátort bíróság elé állítottak adócsalás miatt, azzal vádolják őket, hogy egy kifinomult mechanizmust hoztak létre, hogy több mint 2,6 millió doboz cigarettát vonjanak ki a jövedéki adó felfüggesztett rendszeréből. Az államnak okozott összes kár meghaladja a 36 millió lejt, amelyet eddig nem sikerült visszaszerezni. A Bukaresti Törvényszék mellett működő ügyészség szerint a ketten egy engedélyezett jövedéki raktárat irányítottak, és 53,5 millió lej értékű cigarettát szállítottak egy forgalmazó cégnek, anélkül, hogy megfizették volna az adókat.
A nyomozás egy jól kidolgozott sémát tárt fel, amelyben a cigarettákat raktárak között mozgatják, hogy fenntartsák a felfüggesztett rendszert. Az érintett cégek, bár különálló entitásként mutatták be őket, ugyanabból az ingatlanból működtek Bukarestben. A vádlottak döntési jogkör nélküli közvetítő személyeket használtak, hogy elrejtsék identitásukat. Az ügyészek lefoglalták a vádlottak ingó és ingatlan vagyonát, beleértve a bankszámláikat, és az ügyet a Bukarest 2. Kerületi Bíróságra küldték el tárgyalásra.
A nyomozás egy jól kidolgozott sémát tárt fel, amelyben a cigarettákat raktárak között mozgatják, hogy fenntartsák a felfüggesztett rendszert. Az érintett cégek, bár különálló entitásként mutatták be őket, ugyanabból az ingatlanból működtek Bukarestben. A vádlottak döntési jogkör nélküli közvetítő személyeket használtak, hogy elrejtsék identitásukat. Az ügyészek lefoglalták a vádlottak ingó és ingatlan vagyonát, beleértve a bankszámláikat, és az ügyet a Bukarest 2. Kerületi Bíróságra küldték el tárgyalásra.
Források
Evaziune de proporții industriale! Mega-schemă cu țigări, de 36 de milioane de lei, spartă de procurori
Dosar de mare evaziune fiscală cu tutun, trimis în instanță. Prejudiciul se ridică la milioane de euro
Administratori de firmă, acuzaţi că nu au plătit statului taxe şi accize de 7 milioane euro din comerţul cu tutun
Legfrissebb hírek
11:13
Europol: ad-hoc csoportok toborozva vannak a közösségi médián keresztül múzeumokból való lopásokhoz
11:11
Belarus declară „extremiste” platforme și programe susținute de UE, iar Bruxelles-ul cere anularea deciziei
11:09
Több mint 10.000 kerékpárt és elektromos rollert foglaltak le egy EPPO nyomozás során, amelyeket 1,85 millió euróért adtak el Franciaországban.
11:06
Sárga riasztás heves esőzések, viharok és jégeső miatt. A legjobban érintett területek
10:56
Teherautók összeesküvés-elméletekkel és Kína-párti üzenetekkel, a Parlament előtt. Ki finanszírozza őket?
További hírek megtekintése