Két cégadminisztrátort bíróság elé állítottak adócsalás miatt, azzal vádolják őket, hogy egy kifinomult mechanizmust hoztak létre, hogy több mint 2,6 millió doboz cigarettát vonjanak ki a jövedéki adó felfüggesztett rendszeréből. Az államnak okozott összes kár meghaladja a 36 millió lejt, amelyet eddig nem sikerült visszaszerezni. A Bukaresti Törvényszék mellett működő ügyészség szerint a ketten egy engedélyezett jövedéki raktárat irányítottak, és 53,5 millió lej értékű cigarettát szállítottak egy forgalmazó cégnek, anélkül, hogy megfizették volna az adókat.
A nyomozás egy jól kidolgozott sémát tárt fel, amelyben a cigarettákat raktárak között mozgatják, hogy fenntartsák a felfüggesztett rendszert. Az érintett cégek, bár különálló entitásként mutatták be őket, ugyanabból az ingatlanból működtek Bukarestben. A vádlottak döntési jogkör nélküli közvetítő személyeket használtak, hogy elrejtsék identitásukat. Az ügyészek lefoglalták a vádlottak ingó és ingatlan vagyonát, beleértve a bankszámláikat, és az ügyet a Bukarest 2. Kerületi Bíróságra küldték el tárgyalásra.
A nyomozás egy jól kidolgozott sémát tárt fel, amelyben a cigarettákat raktárak között mozgatják, hogy fenntartsák a felfüggesztett rendszert. Az érintett cégek, bár különálló entitásként mutatták be őket, ugyanabból az ingatlanból működtek Bukarestben. A vádlottak döntési jogkör nélküli közvetítő személyeket használtak, hogy elrejtsék identitásukat. Az ügyészek lefoglalták a vádlottak ingó és ingatlan vagyonát, beleértve a bankszámláikat, és az ügyet a Bukarest 2. Kerületi Bíróságra küldték el tárgyalásra.
Források
Evaziune de proporții industriale! Mega-schemă cu țigări, de 36 de milioane de lei, spartă de procurori
Dosar de mare evaziune fiscală cu tutun, trimis în instanță. Prejudiciul se ridică la milioane de euro
Administratori de firmă, acuzaţi că nu au plătit statului taxe şi accize de 7 milioane euro din comerţul cu tutun
Legfrissebb hírek
08:14
Cristian Tudor Popescu: „Nicușor Dan elnök a legnagyobb, el kell ismernem, a legnagyobb kisembere ezeknek az európai értékeknek Romániában”
07:57
NewMoney: A románoknak kevesebb pénzük van, de többet kölcsönöznek, hogy fenntartsák az életszínvonalat
07:46
A szíriai kurd erők, akik harcoltak az ISIS dzsihadisták ellen, hivatalosan feloszlatták.
07:36
Lettország tilalmat vezet be Oroszországból és Fehéroroszországból származó egyes áruk importjára, amely szeptember 1-jén lép életbe.
07:24
Az OpenAI bejelentette, hogy blokkolt egy csoport ChatGPT fiókot, amely Oroszországból származik, és dezinformációra, valamint álcázott propagandára használták.
További hírek megtekintése