A román és brit ügyészek házkutatásokat tartanak egy több mint 1,7 millió fontos csalási ügyben

Román és brit ügyészek házkutatásokat tartanak vállalatok székhelyein, valamint magánszemélyek otthonaiban Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor és Vaslui megyében egy olyan ügyben, amely informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáféréssel, informatikai csalással és pénzmosással kapcsolatos.

A nyomozás a brit adóhatóság, a HMRC online platformjához való jogosulatlan hozzáférésre, valamint az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatok nevében benyújtott, áfa-visszatérítésre vonatkozó csalárd kérelmekre irányul. Az akciót a romániai és brit igazságügyi hatóságok hajtják végre az EUROJUST és 20 brit tiszt támogatásával.

2024. január 12. és 2026. február 18. között állítólag 89 áfa-visszatérítési kérelmet nyújtottak be. Ezek közül harmincat jóváhagytak és kifizettek, ami 1 662 292,99 fontos kárt okozott, míg további 59, összesen 1 417 215,67 font értékű kérelem kísérleti szakaszban maradt. További csalárd kérelmeket is azonosítottak, így a tényleges teljes kár elérte az 1 706 038,31 fontot, míg a kísérletek összege 1 731 285,87 font.

Az ügyészek szerint az érintett személyek által ellenőrzött bankszámlák adatait a pénzek átirányítását célzó kérelmekben adták meg. A házkutatások célja a bizonyítékok lefoglalása, az egyes személyek részvételének megállapítása, valamint a kár megtérítése érdekében lefoglalható vagyontárgyak azonosítása.