A Răzvan Leutól kapott egymillió euró, amely Călin Georgescuhoz került, és egy lett bankban landolt, amelyet az Európai Központi Bank pénzmosással kapcsolatos szabálytalanságok miatt bezárt

A Răzvan Leu üzletember által Călin Georgescu javára kifizetett 1,1 millió eurós összeg először a svájci bankárhoz, Thomas Schättihez köthető számlára, majd a lettországi Rigában működő Baltic International Bank SE-hez került – derül ki a HotNews.ro oknyomozásából. A tranzakciók 2021 decemberére datálódnak, a pénz útja pedig jelentőséggel bír abban a nyomozásban, amelyben Georgescut csalással gyanúsítják.

Răzvan Leut állítólag meggyőzték arról, hogy az összeg egy nemzetközi hitel megszerzéséhez szükséges garanciát jelent. A Schättihez kapcsolódó számláról az első, 4 millió euró értékű kifizetést a Baltic International Bank SE-hez utalták.

A lett bankot többször is szankcionálták, majd az Európai Központi Bank 2023-ban bezáratta. 2025-ben az Európai Unió Törvényszéke megállapította, hogy az intézmény hosszú időn keresztül súlyosan megsértette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályokat.

A bank korábbi vezetését Lettországban szervezett bűnözői csoport létrehozása és mintegy 20 millió euró tisztára mosása miatt állítják bíróság elé. Az Egyesült Államokban Thomas Schättit azzal vádolják, hogy a Migom Bank ügyfeleinek 21 millió dollárját használta fel részvények megvásárlására és a Baltic International Bank átvételére a hatóságok jóváhagyása nélkül.