FOTÓ: Călin Georgescu, akit csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy ügyben, a DIICOT-hoz érkezett

A korábbi elnökjelölt, Călin Georgescu hétfőn megérkezett a DIICOT székhelyére, hogy kihallgassák egy csalási ügyben, amelyben a becsült kár 1,1 millió euró, miután az ügyészek befejezték a Mogoșoaia településen található otthonában tartott házkutatást.

A korábbi elnökjelölt érkezésekor az intézmény székhelyén tartózkodó támogatói azt skandálták: „Căline, Căline, veled van a nép!” és „Călin ártatlan” – írja a HotNews.ro.

Călin Georgescut a DIICOT Mogoșoaia településen található otthonából vitték el, és az intézmény székhelyére szállították / FOTÓ: INQUAM_Photos_Octav_Ganea

A DIICOT szerint három személy – két román állampolgár, Georgescu és Ionel Rusen, valamint egy olasz állampolgár – 2021 szeptemberétől olyan csoportot alkothatott, amely Romániában és Nagy-Britanniában tevékenykedett. Tagjai állítólag olyan üzletembereknek adták ki magukat, akik képesek több millió eurós finanszírozást szerezni, és garanciákat kértek az áldozatoktól állítólagos külföldi hitelekhez.

Călin Georgescu megérkezett a DIICOT-hoz / FOTÓ: Inquam Photos / George Călin

„Az eddig összegyűjtött bizonyítékok azt mutatták, hogy 2021 szeptemberétől a Bukarest municípium és Argeș megye területén, majd később Nagy-Britannia területén szervezett találkozók keretében a szervezett bűnözői csoport tagjai megtévesztettek egy károsultat azzal, hogy egy banki intézménnyel kötött hitelszerződés révén 6 000 000 euró finanszírozást szerezhet, garancia letétbe helyezésének feltétele mellett. E körülmények között az elkövetők arra késztették az áldozatot, hogy több mint 1 000 000 eurót utaljon át. Később, azzal az ürüggyel, hogy a hitel összege 15 000 000 euróra emelhető, további garancia letétbe helyezésének feltétele mellett, arra késztették az áldozatot, hogy újabb, 100 000 eurós összeget utaljon át” – áll a DIICOT közleményében.

Răzvan Leu, a buzăui üzletember, aki a DIICOT-ügy alapjául szolgáló büntetőfeljelentést benyújtotta, kijelentette, hogy 1,1 millió eurót veszített egy állítólagos csalásban, amelyben Călin Georgescu is érintett. Állítása szerint az összeget egy hatmillió eurós külföldi kölcsön előlegeként fizette ki, amelyet üzleti befektetésekre szántak.

Călin Georgescu ügye egészen Oroszországig érő szálakkal rendelkezhet

Az eddig megszerzett információk szerint a Răzvan Leu által átutalt pénz egy Incore Banknál nyitott számlára, a svájci Eveltiában található Migom Bank egyik számlájára érkezett.

Az üzletember büntetőfeljelentést nyújtott be. A DIICOT hivatalosan hangsúlyozza, hogy a pénzt egy másik, Dominikán székhellyel rendelkező szervezet számlájára utalták.

Bírósági források szerint a Migom Bank pénzügyi szervezetről van szó, amely egy Dominikán működő offshore struktúra, és a svájci Thomas Schatti irányítása alatt áll.

Az ügyészek szerint a MIGOM BANK valójában egy olyan szervezet, amelyet az oroszok a svájci Thomas Schaettin keresztül irányítanak – írja a G4Media.

A forrás szerint e hálózat felemelkedésének fordulópontja Schaetti és Andrei Kochetkov üzletember társulása lehetett. Kochetkov a moszkvai KGB-akadémia korábbi végzettje, aki már a 2000-es évek óta Ausztriában telepedett le – a G4Media információi szerint.

Olvassa el ezt is:

Călin Georgescu ellen új nyomozási irány indult a csalási ügyben / Egy „máltai szenátori” igazolványt használhattak a hitelesség érdekében

Călin Georgescu állítólag azt tervezte, hogy Olaszországba költözik, és politikai menedékjogot kér a bírósági felügyelet lejárta után

A nyomozók két zavaróberendezést találtak Călin Georgescu autójában / Folytatódik a házkutatás a korábbi elnökjelölt otthonában

A Călin Georgescu ügyében érintett üzletember szerint a korábbi elnökjelölt 1,1 millió euróval csapta be