Az ANAF 6 kg aranyat és gyémántot foglalt le egy olyan cégtől, amely dokumentumok nélkül árusított ékszereket. A vizsgálatok folytatódnak egy másik cégnél.

Az ANAF közleménye szerint egy olyan cég, amely arany ékszereket, gyémántokat és aranytömböket forgalmazott, a pénzügyi kockázatelemzések nyomán került azonosításra az Antifraud ellenőrök által. Ők körülbelül 6 kg aranyat és gyémántot találtak, amelyeknek nem voltak dokumentumai, és a lefoglalt mennyiséget átadták az Állami Kincstárnak. Az ellenőrök összesen 18.000 lej értékben bírságot szabtak ki, és elrendelték néhány bevétel lefoglalását.

A vizsgálatok folytatódnak egy másik cégnél is, amely zálogszolgáltatást nyújt, és ugyanaz a személy ellenőrzi, ahol több mint 50 kg arany és nemesfém darabot azonosítottak, amelyek közül több mint 15 kg származását tisztázni kell. Ezenkívül az ellenőrök értékelik az áfa alkalmazásának rendszerét a tömbökkel végzett tranzakciókra vonatkozóan, körülbelül 1,5 millió lej adókötelezettséget becsülve.