A Kolozsvári Rendőrség, együttműködve a DIICOT-tal és francia hatóságokkal, felszámolt egy romániai hálózatot, amely pénzmosásra és drogkereskedelemre volt implicálva, 300 millió eurós veszteséggel.
Sanziana Georgescu
Aktuális
sursa foto: pexels.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A Cluj-Napoca-i Szervezett Bűnözés Elleni Brigád rendőrei, együttműködve a DIICOT ügyészeivel és a francia igazságügyi hatóságokkal, felszámoltak egy román bűnszervezetet, amely a pénzmosásra, drogkereskedelemre és adócsalásra specializálódott. 2018 óta négy román állampolgár jogi személyeket hozott létre Franciaországban, hogy eltitkolja a jogellenes tevékenységekből származó nagy összegű pénzeket, több mint 300 millió eurót utalva a csoport által ellenőrzött számlákon. A források egy része ingatlanokba lett újra befektetve Cluj-Napocában, Bukarestben és Szatmárnémetiben.
A házkutatások során a hatóságok dokumentumokat, ékszereket, több mint 23.000 eurót és gyanús bankjegyeket foglaltak le. Európai elfogatóparancsokat adtak ki a gyanúsítottak ellen, és a nyomozások folytatódnak, más román állampolgárok bevonásával. A művelet nemzetközi támogatást kapott, beleértve az Europolt és a EUROJUST-ot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgált személyek élvezik a törvény által biztosított eljárási jogokat.
A házkutatások során a hatóságok dokumentumokat, ékszereket, több mint 23.000 eurót és gyanús bankjegyeket foglaltak le. Európai elfogatóparancsokat adtak ki a gyanúsítottak ellen, és a nyomozások folytatódnak, más román állampolgárok bevonásával. A művelet nemzetközi támogatást kapott, beleértve az Europolt és a EUROJUST-ot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgált személyek élvezik a törvény által biztosított eljárási jogokat.
Források
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Legfrissebb hírek
12:00
Az EPPO bíróság elé állít egy bolgár szőlőbirtokost 348.000 eurós csalási kísérlet miatt.
11:54
Egy volt rektor az „Ovidius” Egyetemnek állítólag őrizetbe került egy prostitúcióval kapcsolatos ügyben.
11:46
Ilie Bolojan kéri körülbelül 4500 projekt befejezését a következő két hétben.
11:46
Irán vitatja Trump elnök állításait és blokkolja a Hormuzi-szorost.
11:33
Az osztrák rendőrség figyelmeztet egy román bűnözők által elkövetett csalássorozatra, akik azt állítják, hogy rendőrök.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
