A Kolozsvári Rendőrség, együttműködve a DIICOT-tal és francia hatóságokkal, felszámolt egy romániai hálózatot, amely pénzmosásra és drogkereskedelemre volt implicálva, 300 millió eurós veszteséggel.
Sanziana Georgescu
Aktuális
sursa foto: pexels.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A Cluj-Napoca-i Szervezett Bűnözés Elleni Brigád rendőrei, együttműködve a DIICOT ügyészeivel és a francia igazságügyi hatóságokkal, felszámoltak egy román bűnszervezetet, amely a pénzmosásra, drogkereskedelemre és adócsalásra specializálódott. 2018 óta négy román állampolgár jogi személyeket hozott létre Franciaországban, hogy eltitkolja a jogellenes tevékenységekből származó nagy összegű pénzeket, több mint 300 millió eurót utalva a csoport által ellenőrzött számlákon. A források egy része ingatlanokba lett újra befektetve Cluj-Napocában, Bukarestben és Szatmárnémetiben.
A házkutatások során a hatóságok dokumentumokat, ékszereket, több mint 23.000 eurót és gyanús bankjegyeket foglaltak le. Európai elfogatóparancsokat adtak ki a gyanúsítottak ellen, és a nyomozások folytatódnak, más román állampolgárok bevonásával. A művelet nemzetközi támogatást kapott, beleértve az Europolt és a EUROJUST-ot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgált személyek élvezik a törvény által biztosított eljárási jogokat.
A házkutatások során a hatóságok dokumentumokat, ékszereket, több mint 23.000 eurót és gyanús bankjegyeket foglaltak le. Európai elfogatóparancsokat adtak ki a gyanúsítottak ellen, és a nyomozások folytatódnak, más román állampolgárok bevonásával. A művelet nemzetközi támogatást kapott, beleértve az Europolt és a EUROJUST-ot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgált személyek élvezik a törvény által biztosított eljárási jogokat.
Források
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Legfrissebb hírek
15:59
Ministrul israelian al securității naționale a anunțat construirea unui „centru de spânzurare” destinat persoanelor condamnate la moarte pentru terorism
15:50
Brigada Rutieră a fost sesizată despre un accident pe șoseaua Gării Cățelu, București, unde un șofer a accidentat trei pietoni. O tânără de 29 de ani a decedat, iar ceilalți doi au fost spitalizați
15:50
Un incendiu subteran se manifestă în albia secată a râului Mureșul Mort, afectând habitatul natural din Parcul Natural Lunca Mureșului, județul Arad
15:50
7 millió lejes bírság a tengerparton, 1.140 ellenőrzés után. Az ANPC lejárt termékeket, leromlott medencéket és helytelenül kiírt árakat talált.
15:50
Egy nő összeesett egy parkolóban Aucklandben, és egy ismeretlen újraélesztette. Miután megmentették, bírságot kapott, mert túllépte a parkolási időt.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
.webp)
