A Kolozsvári Rendőrség, együttműködve a DIICOT-tal és francia hatóságokkal, felszámolt egy romániai hálózatot, amely pénzmosásra és drogkereskedelemre volt implicálva, 300 millió eurós veszteséggel.
Sanziana Georgescu
Aktuális
sursa foto: pexels.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A Cluj-Napoca-i Szervezett Bűnözés Elleni Brigád rendőrei, együttműködve a DIICOT ügyészeivel és a francia igazságügyi hatóságokkal, felszámoltak egy román bűnszervezetet, amely a pénzmosásra, drogkereskedelemre és adócsalásra specializálódott. 2018 óta négy román állampolgár jogi személyeket hozott létre Franciaországban, hogy eltitkolja a jogellenes tevékenységekből származó nagy összegű pénzeket, több mint 300 millió eurót utalva a csoport által ellenőrzött számlákon. A források egy része ingatlanokba lett újra befektetve Cluj-Napocában, Bukarestben és Szatmárnémetiben.
A házkutatások során a hatóságok dokumentumokat, ékszereket, több mint 23.000 eurót és gyanús bankjegyeket foglaltak le. Európai elfogatóparancsokat adtak ki a gyanúsítottak ellen, és a nyomozások folytatódnak, más román állampolgárok bevonásával. A művelet nemzetközi támogatást kapott, beleértve az Europolt és a EUROJUST-ot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgált személyek élvezik a törvény által biztosított eljárási jogokat.
A házkutatások során a hatóságok dokumentumokat, ékszereket, több mint 23.000 eurót és gyanús bankjegyeket foglaltak le. Európai elfogatóparancsokat adtak ki a gyanúsítottak ellen, és a nyomozások folytatódnak, más román állampolgárok bevonásával. A művelet nemzetközi támogatást kapott, beleértve az Europolt és a EUROJUST-ot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vizsgált személyek élvezik a törvény által biztosított eljárási jogokat.
Források
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Legfrissebb hírek
13:47
Europol urmărește rețelele care comandă asasinate de la distanță după cinci arestări în trei țări
13:42
Nava turcească lovită de dronă în Marea Neară s-a scufundat: 11 marinari au fost salvați / Doi membri ai echipajului sunt morți
13:42
Grupul Kompus deschide pe 7 octombrie cea de-a șasea ediție a expoziției anuale, în Cartierul Armenesc din București.
13:41
Premierul Japoniei promite o relaţie stabilă cu China, un „vecin important”
13:40
Nicușor Dan kihirdeti a medvék esetében történő gyors beavatkozásról szóló törvényt. Évente csaknem 1 000 példány ejthető el
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
