L'EPPO démantèle un réseau de contrebande de tabac dans cinq pays et confisque plus de 40 tonnes

Le Parquet européen annonce le démantèlement d'un réseau transnational de contrebande de tabac opérant à travers l'Italie, la France, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni, dans une affaire avec des pertes fiscales estimées à plus de 10 millions d'euros et des saisies d'environ 41 tonnes de cigarettes.

Le Parquet européen, par son bureau à Turin, a annoncé le démantèlement d'un réseau de contrebande de tabac opérant en Italie, en France, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni, suite à une action coordonnée ayant conduit à plusieurs arrestations et à la confiscation de plus de 40 tonnes de produits de tabac illicites. Selon l'EPPO, le dossier, codé « Borotalco », a été lancé à partir de l'analyse de mouvements suspects de conteneurs arrivés au port de Gênes et a permis d'identifier une organisation criminelle transnationale ayant une base opérationnelle au Royaume-Uni et des connexions en Europe, en Afrique et en Asie.

En résumé 1. L'EPPO a annoncé le démantèlement d'un réseau de contrebande de tabac actif en Italie, en France, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni.

2. L'enquête a conduit à la confiscation de près de 41 tonnes de cigarettes fabriquées et à des mesures de détention préventive pour cinq suspects.

3. Les pertes fiscales estimées en droits de douane, accises et TVA dépassent 10 millions d'euros, et les biens saisis sont évalués à environ 2,5 millions d'euros.

4. Le réseau utilisait de faux documents douaniers, des routes commerciales indirectes, des sites et des adresses e-mail fictifs, ainsi que des plateformes de communication cryptées pour éviter les contrôles et la surveillance.

L'enquête a commencé avec des conteneurs arrivant à Gênes et a conduit à la formation d'un réseau déclarant que la marchandise provenait d'Arménie, de Dubaï et d'Espagne. Selon l'EPPO, les produits entraient sur le territoire italien par le port de Gênes, utilisant des routes maritimes et commerciales conçues pour éviter les inspections douanières. Ces routes passaient par la Géorgie, le Kenya, les Pays-Bas et la Turquie, afin de dissimuler l'origine réelle des marchandises illicites. La destination finale était le marché noir de plusieurs États européens.

Les enquêteurs soutiennent que l'organisation a construit une infrastructure logistique et administrative destinée à donner l'apparence d'opérations commerciales ordinaires. Une entreprise de la région de Gênes aurait été utilisée pour les notifications de transport dans les procédures douanières, afin d'éviter les contrôles. La même entreprise aurait mis à disposition des entrepôts dans la province d'Alexandrie, à proximité du port de Gênes, pour le déchargement et le stockage du tabac de contrebande avant son transport vers d'autres destinations, mais aussi pour le stockage des matériaux utilisés pour camoufler la marchandise.

Selon l'EPPO, les biens étaient déclarés comme des matériaux de construction, utilisés comme marchandise de couverture pour les cartouches de cigarettes. De plus, les conteneurs avaient des fonds falsifiés, utilisés comme compartiments cachés pour le transport du tabac. Pour dissimuler l'identité des destinataires figurant dans les documents douaniers, un spécialiste informatique de la région de Campanie aurait créé et géré des sites web et des adresses e-mail fictifs. Le Parquet européen indique également que l'organisation utilisait des plateformes de communication cryptées pour éviter la surveillance par les autorités.

À la suite d'une demande formulée par l'EPPO, le juge d'instruction du tribunal de Gênes a ordonné la détention préventive de cinq suspects, arrêtés en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne. Parallèlement, des biens d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros ont été saisis. L'EPPO précise qu'avant cette phase, les activités d'application de la loi au port de Gênes avaient déjà conduit à la confiscation de près de 41 tonnes de cigarettes fabriquées.

L'impact financier estimé du réseau est significatif. Selon l'EPPO, la perte en droits de douane, accises et TVA dépasse 10 millions d'euros. La valeur marchande en Italie pour la marchandise saisie est estimée à environ 15 millions d'euros, et cette valeur aurait pu se doubler ou même se tripler si les transports avaient atteint leur destination finale. Dans cette perspective, le dossier est pertinent non seulement en tant qu'enquête sur la criminalité organisée, mais aussi en tant que dossier concernant la préjudice aux intérêts financiers publics par fraude fiscale et douanière.

L'EPPO souligne que l'enquête a été soutenue par le réseau opérationnel international antimafia @ON et par Europol, ainsi que par des autorités nationales de plusieurs États. L'institution mentionne explicitement la coopération avec les autorités britanniques HM Revenue & Customs et avec l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières de Suisse, ainsi que l'implication de la police métropolitaine du Royaume-Uni, des unités de criminalité économique de Pologne, des autorités douanières de Paris, de la Direction d'enquête antimafia et de la Garde financière de Gênes, ainsi que de l'Agence douanière et des Monopoles d'Italie. L'affaire est ainsi présentée comme un exemple de coopération transfrontalière étendue contre la criminalité organisée.

Le contexte institutionnel est tout aussi important que l'opération elle-même. Le Parquet européen rappelle qu'il s'agit du bureau indépendant de poursuite pénale de l'Union européenne, responsable de l'enquête, de la poursuite pénale et de la mise en jugement des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. Dans ce cadre, le dossier « Borotalco » illustre comment la contrebande de produits soumis à accises est traitée également comme un problème de criminalité économique européenne, et non seulement comme une infraction douanière nationale. L'EPPO précise également que toutes les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une décision définitive des juridictions compétentes en Italie.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-destructureaza-o-retea-de-contrabanda-cu-tutun-in-cinci-tari-si-confisca-peste-40-de-tone