246 événements sur "fraud"

13 octobre 2025, 13:16

Le département de la lutte contre la fraude Visa a identifié des tentatives de fraude de 1 milliard de dollars, dont 260 millions en Europe.

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Économie

9 octobre 2025, 10:24

Un jeune homme de Bucarest a été arrêté pour avoir contracté des crédits au nom de son partenaire, en utilisant ses données et la confiance acquise.

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Actualité

8 octobre 2025, 19:48

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé que l'Antifraude ANAF a découvert de graves irrégularités dans une entreprise de Craiova, indiquant une possible fraude dans le commerce des carburants et une faille dans le système de la Trésorerie.

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Actualité

7 octobre 2025, 12:28

Le fisc a identifié une fraude dans le transport alternatif, avec des préjudices de centaines de millions de lei, impliquant 130 d'entreprises qui opéraient dans l'illégalité.

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Actualité

2 octobre 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi a averti sur les réseaux criminels chinois qui commettent des fraudes douanières et à la TVA dans l'Union européenne

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Économie

30 septembre 2025, 11:55

Chine: Zhimin Qian, connue sous le nom de "la reine de la richesse", a été condamnée pour une fraude de 5 milliards de livres sterling en cryptomonnaies, escroquant plus de 128 000 personnes.

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International

28 septembre 2025, 15:17

Maia Sandu dénonce des tentatives de fraude lors du scrutin : transport illégal d'électeurs, fausses alertes à la bombe et implication du groupe Șor dans le sabotage du processus électoral

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République de Moldavie

16 septembre 2025, 13:10

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé des progrès de l'ANAF dans la numérisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude.

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Actualité

5 septembre 2025, 12:20

Neil Hopper, chirurg de Cornwall, a été condamné à la prison pour fraude après s'être fait amputer les jambes afin d'obtenir des indemnités.

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International

4 septembre 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., une entreprise de construction fantôme, a rapporté des revenus énormes, étant impliquée dans une acquisition frauduleuse et le clonage du site d'une entreprise renommée

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Actualité

1 septembre 2025, 13:55

La Direction nationale de la sécurité cybernétique (DNSC) informe des appels frauduleux d'attaquants prétendant être des employés de l'institution, offrant des services de récupération d'argent.

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Actualité

20 août 2025, 20:31

Le secrétaire général de la mairie de Bonțida, département de Cluj, est sous contrôle judiciaire pour abus de pouvoir, accusé d'avoir organisé frauduleusement un concours de recrutement.

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Actualité

14 août 2025, 09:55

Les anciens partenaires commerciaux de Priscilla Presley réclament 50 millions de dollars de dommages et intérêts, l'accusant de fraude et de rupture de contrat.

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International

14 août 2025, 07:10

Do Kwon, le créateur des crypto-monnaies TerraUSD et Luna, a plaidé coupable de fraude et de conspiration à la suite de l'effondrement de son projet.

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Connaissance IT&C

13 août 2025, 16:15

Le ministère de l'éducation annonce un taux de participation de 84,6 % à l'examen du baccalauréat, avec 21 candidats éliminés pour fraude.

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Éducation

12 août 2025, 15:52

Lors de l'épreuve écrite du baccalauréat de la session d'automne, 2 965 candidats étaient absents et 24 ont été éliminés pour fraude.

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Actualité

8 août 2025, 11:41

Deux femmes se faisant passer pour des "sorcières" arrêtées pour fraude, près de 31 000 euros de dommages et intérêts

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Actualité

7 août 2025, 14:58

La DNSC met en garde contre une campagne de phishing qui imite les communications officielles de Romarg et demande des données sensibles par le biais de courriels frauduleux.

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Actualité

31 juillet 2025, 20:49

L'ANAF a commencé à utiliser un nouveau logiciel avancé pour identifier la fraude fiscale, qui a déjà généré plus de 4 000 alertes.

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Actualité

30 juillet 2025, 09:59

Vladimir Plahotniuc, arrêté en Grèce pour fraude, aurait utilisé un faux passeport pour se rendre secrètement à Moscou et s'entretenir avec des fonctionnaires du Kremlin.

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Actualité

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