10 événements sur "bank fraud"

23 octobre 2026, 11:20

Trois Roumains ont volé plus de 40 000 livres à 18 retraités britanniques

Sources

Diaspora

30 juillet 2026, 18:26

L'ancien chef de la Banque d'Économie, Grigore Gacikevici, et quatre autres personnes, condamnés à la prison pour des prêts non performants

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République de Moldavie

La Commission européenne alerte : les fausses plateformes de paris utilisent des deepfakes, des gains fictifs et des retraits bloqués pour escroquer leurs victimes

Sources

Un Roumain a été condamné aux États-Unis à 18 mois de prison pour fraude bancaire

Sources

Diaspora

4 juin 2026, 15:36

Trois personnes accusées de vol et de fraude bancaire à Bucarest. Elles auraient volé un touriste dans le Centre-Ville.

Sources

Actualité

22 avril 2026, 13:23

Vladimir Plahotniuc condamné à 19 ans de prison pour fraude bancaire

Sources

République de Moldavie

15 janvier 2026, 14:36

La police brésilienne a confisqué des actifs d'environ un milliard d'euros dans le cadre d'une enquête sur une possible fraude bancaire majeure liée à Banco Master

Sources

International

15 janvier 2026, 11:39

Les policiers et les procureurs effectuent des perquisitions dans le département de Constanța dans une affaire de fraude bancaire, dans laquelle les enquêteurs soutiennent que des personnes à faibles revenus ont été recrutées pour obtenir des crédits bancaires sur la base de faux documents.

Sources

Actualité

22 octobre 2025, 15:25

Une jeune femme de 25 ans de Gorj a été arrêtée pour accès illégal au compte de sa grand-mère, causant un préjudice de 77 400 lei par des transactions frauduleuses.

Sources

Actualité

12 octobre 2025, 14:22

Une femme de Suceava a été escroquée de 50.000 lei par un inconnu qui a prétendu l'aider à prévenir une fraude.

Sources

Actualité

8 octobre 2025, 18:21

La première audience dans le dossier de Vladimir Plahotniuc a eu lieu sans inculpé, qui a demandé du temps pour étudier les documents du dossier "Fraude bancaire".

Sources

République de Moldavie

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