31 juillet 07:55
Laura Codruța Kovesi a déclaré que les mafias italienne et chinoise sont impliquées dans la fraude à la TVA et à l'UE en Roumanie, ce qui met en évidence les vulnérabilités législatives.
Raluca Ioana Draghici
Économie
www.shutterstock.com
Dans une interview, la procureure européenne Laura Codruța Kovesi a souligné l'implication de la mafia italienne dans les fraudes à la TVA et à l'UE en Roumanie. Elle a noté que le pays est également un vivier pour la mafia chinoise, grâce aux groupes internationaux qui envahissent l'Europe. Kovesi a abordé l'utilisation des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent et a souligné la nécessité d'une coopération plus efficace dans la détection des fraudes. Elle a averti que les groupes criminels adaptent leurs stratégies pour éviter d'être détectés en exploitant les vulnérabilités législatives.
Sources
Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR
Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”
Kovesi anunţă că mafia italiană şi mafia chineză acţionează masiv în România. Fraude cu TVA şi fonduri din PNRR
Kovesi, procuror-şef al Parchetului European: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene
Laura Codruța Kovesi trage un semnal de alarmă: Mafia italiană și chinezească activează puternic în România
Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză
Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România: „Este un teritoriu fertil”
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
