DIICOT étend l'enquête pénale dans l'affaire Nordis. 50 nouvelles plaintes ajoutées

La Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et de Terrorisme (DIICOT) a annoncé l'extension de l'enquête pénale dans l'affaire Nordis, impliquant les administrateurs d'un groupe de sociétés et quatre sociétés commerciales, toutes accusées d'escroquerie avec des conséquences particulièrement graves.

Cette mesure a été prise à la suite de 50 nouvelles plaintes formulées par 109 victimes, qui ont signalé un préjudice supplémentaire de plus de 42 millions de lei, 14 millions d'euros et 17 000 dollars. DIICOT a également élargi l'enquête pénale pour une infraction distincte d'escroquerie, signalée par une société commerciale, avec un préjudice d'environ 7 millions de lei.

Les recherches visent plusieurs infractions, y compris la constitution d'un groupe criminel organisé, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et l'escroquerie. Le préjudice total dans ce dossier dépasse 70 millions d'euros, avec 850 personnes ayant la qualité de victimes.