EPPO desmantela una red de contrabando de tabaco en cinco países y confisca más de 40 toneladas

La Fiscalía Europea anuncia la desarticulación de una red transnacional de contrabando de tabaco que operaba en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido, en un caso con pérdidas fiscales estimadas en más de 10 millones de euros y con confiscaciones de aproximadamente 41 toneladas de cigarrillos.

La Fiscalía Europea, a través de su oficina en Turín, ha anunciado la desarticulación de una red de contrabando de tabaco que operaba en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido, tras una acción coordinada que llevó a múltiples arrestos y a la confiscación de más de 40 toneladas de productos de tabaco ilícitos. Según la EPPO, el caso, con el nombre en código "Borotalco", se inició a partir del análisis de movimientos sospechosos de contenedores que llegaron al Puerto de Génova y permitió identificar a una organización criminal transnacional con base operativa en el Reino Unido y conexiones en Europa, África y Asia.

En resumen 1. La EPPO ha anunciado la desarticulación de una red activa de contrabando de tabaco en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido.

2. La investigación llevó a la confiscación de casi 41 toneladas de cigarrillos fabricados y a medidas de arresto preventivo para cinco sospechosos.

3. Las pérdidas estimadas por impuestos aduaneros, impuestos especiales y IVA superan los 10 millones de euros, y los bienes confiscados están valorados en aproximadamente 2,5 millones de euros.

4. La red utilizaba documentos aduaneros falsos, rutas comerciales indirectas, sitios y direcciones de correo electrónico ficticias, así como plataformas de comunicación cifradas para evitar controles y vigilancia.

La investigación se inició a partir de contenedores que llegaban a Génova y llevó a delinear una red que declaraba que la mercancía provenía de Armenia, Dubái y España. Según la EPPO, los productos ingresaban al territorio italiano a través del Puerto de Génova, utilizando rutas marítimas y comerciales diseñadas para evitar inspecciones aduaneras. Estas rutas pasaban por Georgia, Kenia, los Países Bajos y Turquía, precisamente para ocultar el origen real de las mercancías ilícitas. El destino final era el mercado negro en varios estados europeos.

Los investigadores sostienen que la organización construyó una infraestructura logística y administrativa destinada a dar la apariencia de operaciones comerciales ordinarias. Una empresa de la zona de Génova habría sido utilizada para las notificaciones de transporte en los procedimientos aduaneros, con el fin de evitar controles. La misma empresa habría puesto a disposición depósitos en la provincia de Alessandria, cerca del Puerto de Génova, para la descarga y almacenamiento de tabaco de contrabando antes del transporte a otros destinos, pero también para el almacenamiento de materiales utilizados para camuflar la mercancía.

Según la EPPO, los bienes eran declarados como materiales de construcción, utilizados como mercancía de cobertura para los cartones de cigarrillos. Además, los contenedores tenían fondos falsos, utilizados como compartimentos ocultos para el transporte de tabaco. Para ocultar la identidad de los destinatarios que figuraban en los documentos aduaneros, un especialista en TI de la región de Campania habría creado y administrado sitios falsos y direcciones de correo electrónico ficticias. La Fiscalía Europea también señala que la organización utilizaba plataformas de comunicación cifradas para evitar la vigilancia por parte de las autoridades.

A raíz de una solicitud formulada por la EPPO, el juez de instrucción del Tribunal de Génova ordenó la detención preventiva de cinco sospechosos, detenidos en Italia, el Reino Unido y Polonia. Paralelamente, se han confiscado bienes por un valor aproximado de 2,5 millones de euros. La EPPO precisa que, antes de esta fase, las actividades de aplicación de la ley en el Puerto de Génova ya habían llevado a la confiscación de casi 41 toneladas de cigarrillos fabricados.

El impacto financiero estimado de la red es significativo. Según la EPPO, la pérdida por impuestos aduaneros, impuestos especiales y IVA supera los 10 millones de euros. El precio de mercado en Italia para la mercancía confiscada se estima en aproximadamente 15 millones de euros, y este valor podría haberse duplicado o incluso triplicado si los transportes hubieran llegado a su destino final. Desde esta perspectiva, el caso es relevante no solo como una investigación de criminalidad organizada, sino también como un caso que afecta los intereses financieros públicos a través de fraude fiscal y aduanero.

La EPPO subraya que la investigación ha sido apoyada por la red operativa internacional antimafia @ON y por Europol, así como por autoridades nacionales de varios estados. La institución menciona explícitamente la cooperación con las autoridades británicas HM Revenue & Customs y con la Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza de Suiza, junto con la implicación de la Policía Metropolitana del Reino Unido, las unidades de criminalidad económica de Polonia, las autoridades aduaneras de París, la Dirección de Investigación Antimafia y la Guardia Financiera de Génova, así como la Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia. El caso se presenta así como un ejemplo de cooperación transfronteriza extensa contra la criminalidad organizada.

El contexto institucional es tan importante como la operación en sí. La Fiscalía Europea recuerda que es la oficina independiente de persecución penal de la Unión Europea, responsable de investigar, perseguir penalmente y llevar a juicio los delitos que afectan los intereses financieros de la UE. En este marco, el caso "Borotalco" ilustra cómo el contrabando de productos sujetos a impuestos se trata también como un problema de criminalidad económica europea, no solo como un delito aduanero nacional. La EPPO también precisa que todas las personas implicadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva por parte de los tribunales competentes en Italia.

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