280 eventos sobre "searches"

19 noviembre 2025, 15:20

Los policías y fiscales de DIICOT llevaron a cabo 76 registros en Constanța, Tulcea y Bucarest, confiscando dinero, armas y un chaleco antibalas de un grupo mafioso.

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Actualidad

19 noviembre 2025, 12:22

La policía realiza registros en Mureș, Bacău y Satu Mare por casos de pornografía infantil, violación y chantaje sobre menores.

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Actualidad

19 noviembre 2025, 10:56

La policía realizó 25 registros en Rumanía e Italia, desmantelando una red de trata de personas que explotó sexualmente a más de 30 víctimas, obteniendo 1,7 millones de euros.

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Actualidad

19 noviembre 2025, 07:13

La Policía Rumana y DIICOT llevan a cabo 216 registros en el marco de la operación "Día Z", buscando grupos de criminalidad organizada y buscando a 250 personas para audiencias.

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Actualidad

14 noviembre 2025, 15:15

Un grupo transfronterizo de tráfico de metanfetamina ha sido desmantelado a través de una operación conjunta de las autoridades de Rumanía, Moldavia, Chequia y Hungría, con 16 arrestos y tres laboratorios ilegales desactivados.

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Actualidad

13 noviembre 2025, 07:49

Hoy, 13 de noviembre, los oficiales de la Inspección Nacional de Investigaciones (INI) están llevando a cabo registros en un caso relacionado con el lavado de dinero y la financiación ilegal de actividades políticas, que involucra a miembros del partido Șor.

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República de Moldavia

12 noviembre 2025, 13:48

La policía realizó 16 registros en empresas de ride-sharing sospechosas de evasión fiscal, con un perjuicio estimado de 2,2 millones de lei por compras ficticias.

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Actualidad

7 noviembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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Actualidad

7 noviembre 2025, 11:24

Registros en la planta Liberty Galați. Los jefes de la planta, acusados por los fiscales de evasión fiscal de 300 millones de euros

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Actualidad

7 noviembre 2025, 09:40

Los fiscales están llevando a cabo registros en la sede de la empresa Sidex y en las viviendas de la dirección, en el marco de una investigación por malversación y evasión fiscal con un perjuicio de 300 millones de euros. También estaría implicada la empresa Gazprom.

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Actualidad

6 noviembre 2025, 13:35

Cinco personas han sido detenidas tras el colapso de TUX Moldova, que afectó a aproximadamente 50,000 ciudadanos. La policía realizó 28 registros y confiscó bienes importantes.

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República de Moldavia

6 noviembre 2025, 10:24

Los policías de Brașov están realizando 20 de registros en siete condados para investigar los intentos de fraude en la obtención de fondos del programa 'Start-up Nation'.

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Actualidad

6 noviembre 2025, 08:49

Una amplia operación de registro tiene lugar en Tinmar Energy, uno de los mayores distribuidores de energía en Rumanía, en el marco de una investigación que se centra en la manipulación del mercado para la obtención ilegal de subsidios del estado.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 10:58

El alcalde del municipio de Fizeșu-Gherlii en el condado de Cluj ha sido detenido por malversación, sospechado de haber llevado a casa un televisor y un portátil adquiridos por la alcaldía.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 10:52

La Policía Rumana y la Guardia Nacional de Medio Ambiente llevan a cabo 41 registros en Târgoviște y sus alrededores, apuntando al comercio ilegal de desechos y su quema.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 10:42

El Ministro de Salud, Alexandru Rogobete, ha anunciado registros en el ministerio relacionados con la emisión falsa de certificados de médico especialista.

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Política

5 noviembre 2025, 10:07

Fuentes: Dorin Damir, presidente de la FEA (Fighting & Entertainment Association), y Octavian Orheianu, exvicepresidente de la Federación Mundial de K-1 Amateurs (WAK-1F), están bajo investigación por evasión fiscal y la adquisición del negocio Pro Imobil en 2017.

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República de Moldavia

5 noviembre 2025, 09:04

DNA ha realizado hoy 23 registros en ocho condados, buscando a diez personas por extorsión y tráfico de influencias.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 08:09

La operación Júpiter continúa hoy con 267 registros y 118 audiencias, enfocándose en delitos económico-financieros con un perjuicio estimado de más de 61 millones de lei.

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Actualidad

4 noviembre 2025, 11:46

El martes, se llevaron a cabo más de 200 registros en Rumanía, dirigidos a 68 personas involucradas en delitos forestales y otras actividades ilegales, con un perjuicio estimado de más de 16 millones de lei.

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Actualidad

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