94 eventos sobre "recherches"

10 horas antes

La directora del DSP de Brașov ha sido puesta bajo control judicial por la divulgación de información confidencial y la obtención de beneficios indebidos.

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jueves 12:22

Los fiscales de la DNA han iniciado 18 registros en Brașov, dirigidos a funcionarios públicos sospechosos de corrupción en 2025

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jueves 11:06

La policía realizó registros en Bucarest y en ocho otros condados, en un caso de lavado de dinero con un perjuicio de 35 millones de lei.

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miércoles 14:53

La policía realizó 58 registros en los condados de Caraș-Severin, Timiș y Arad, apuntando a un grupo de contrabandistas implicados en la venta de joyas y otros bienes traídos ilegalmente de Turquía.

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martes 10:23

Los fiscales de la DNA han iniciado registros en los condados de Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor y Suceava, en un caso de evasión fiscal con un perjuicio de 29 millones de lei.

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16 octubre 11:28

Dos mujeres han engañado a decenas de personas, vendiendo ilegalmente viviendas y automóviles, causando un perjuicio de 1,3 millones de euros. La policía ha realizado registros en Bucarest y en los condados vecinos.

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15 octubre 17:10

La policía realizó cuatro registros en Gorj e Ilfov en un caso de fraude, donde un gerente indujo en error a una empresa con pagos ficticios de 7 millones de euros.

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15 octubre 13:38

La policía y DIICOT realizaron 17 registros en Bucarest y 7 condados, apuntando a un grupo que defraudó a la Administración del Fondo para el Medio Ambiente con 3,2 millones de lei.

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9 octubre 10:24

Un joven de Bucarest fue detenido por haber contratado créditos a nombre de su pareja, utilizando sus datos y la confianza ganada.

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9 octubre 09:28

Los policías y los fiscales de DIICOT realizaron 46 registros para desmantelar una red de criminalidad organizada especializada en la falsificación de documentos oficiales

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3 octubre 16:11

DIICOT: 22 personas han sido detenidas por trata de personas y proxenetismo

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2 octubre 17:29

Los registros en Covasna en un caso de fraude relacionado con eMag

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2 octubre 09:02

Más de 40 registros se llevaron a cabo en Giurgiu y Bucarest en un caso de trata de personas, proxenetismo y lavado de dinero, con un perjuicio estimado en 3,5 millones de euros.

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1 octubre 12:14

La policía lleva a cabo 18 registros en Bucarest y tres condados, buscando empleados de CFR Marfă sospechosos de robos de piezas de locomotoras y combustible.

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30 septiembre 10:13

Propagandistas retribuídos en el expediente de financiación ilegal de los partidos en Moldavia

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28 septiembre 21:41

La policía realizó redadas en Ferentari y Rahova, confiscando drogas por un valor de 100.000 euros y arrestando a 50 personas, incluidos líderes de clanes.

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25 septiembre 10:58

La policía ha descubierto una pistola letal y 23 cartuchos en la casa de un hombre que fue liberado recientemente de la cárcel por intento de asesinato.

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24 septiembre 12:25

Descensos de gran envergadura en tres condados, dirigidos a personas que poseerían armas ilegalmente. Entre las direcciones verificadas, dos son de la familia Cârpaci.

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23 septiembre 14:44

Un ciudadano albanés y dos rumanos han sido detenidos por DIICOT Iași por tráfico de cocaína, habiéndose descubierto drogas, dinero y armas.

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23 septiembre 13:13

Redadas a gran escala en Rumanía, antes de las elecciones en la República de Moldavia. El objetivo de la acción es la legalidad del establecimiento en Rumanía de ciudadanos rumanos originarios de la República de Moldavia, Ucrania, pero también de la Federación Rusa.

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República de Moldavia

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