41 eventos sobre "prejudiciu"

hace 52 minutos

Un joven de Iași habría obtenido más de 16.000 lei mediante devoluciones ficticias en easybox

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hace 4 horas

Călin Georgescu, en el Tribunal de Apelación de Bucarest. Los fiscales de la DIICOT solicitan prisión preventiva en el caso del perjuicio de 1,1 millones de euros

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Actualidad

11 septiembre 2026, 12:05

Raed Arafat, inculpado en el caso «El helicóptero» / El jefe del DSU rechaza las acusaciones

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Actualidad

12 agosto 2026, 18:33

Nuevas personas, con edades entre 16 y 43 años, están siendo investigadas por estafa, acusadas de haber cometido 26 hechos en varios condados.

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7 agosto 2026, 10:38

El fraude del IVA representaba casi el 65% de los daños estimados en las 3.602 investigaciones activas de la EPPO a finales de 2025

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Internacional

6 agosto 2026, 18:04

Cinco sospechosos de evasión fiscal se han librado de un proceso penal después de haber pagado los daños causados al presupuesto del estado.

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29 julio 2026, 09:35

ANAF ha ampliado una investigación sobre un grupo de empresas acusadas de evasión fiscal, con un perjuicio estimado de 2,1 millones de lei y transferencias de 32 millones de lei

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Economía

17 julio 2026, 15:08

El administrador de una empresa de reciclaje y tres empleados han sido colocados bajo control judicial por la DNA debido a un mecanismo ficticio de reciclaje de residuos metálicos, causando un perjuicio de más de 14,8 millones de lei.

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Actualidad

2 julio 2026, 13:20

La Corte de Cuentas ha descubierto graves irregularidades en la Oficina Nacional de Juegos de Azar, con un perjuicio de casi 30 millones de euros imputado a la antigua dirección.

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Economía

17 junio 2026, 12:32

Control ANAF: más de 350.000 horas de trabajo no declaradas y un perjuicio estimado de 15,4 millones de lei en una empresa con 250 empleados

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Actualidad

17 junio 2026, 11:46

La DNA se han retenido 6 personas por evasión fiscal con un perjuicio de 50 millones de lei. Las acusaciones incluyen la creación de empresas ficticias para entregas, con miles de repartidores sin forma legal.

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10 junio 2026, 16:40

Los inspectores de la ANAF han identificado un perjuicio de 8,7 millones de lei en una empresa de construcción, que habría utilizado empresas fantasma para gastos ficticios

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10 junio 2026, 10:23

Operación "Júpiter 5": 416 registros y perjuicios de más de 104 millones de lei

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9 junio 2026, 15:44

Mujer de Bucarest enviada a juicio después de haber vendido vacaciones ficticias "de última hora". El perjuicio supera los 150.000 euros.

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19 mayo 2026, 09:41

Registros en Vrancea por delitos forestales con un perjuicio de 238.000 lei

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12 mayo 2026, 13:54

Los inspectores de la ANAF han identificado un perjuicio de más de 13 millones de lei causado por un desarrollador inmobiliario de Iași y un socio, a través de registros contables falsos.

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6 mayo 2026, 14:18

FCSB ha obtenido una victoria en los tribunales: se ha librado del perjuicio de 37 millones de euros en el proceso con CSA Steaua

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Deporte

26 marzo 2026, 11:40

Una mujer del condado de Buzău fue detenida por coordinar una red de proxenetismo en Suiza

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25 marzo 2026, 12:34

Mujer acusada de estafa en el caso Forex, perjuicio de más de 566.000 euros

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2 marzo 2026, 17:24

Rumanía ha registrado un perjuicio estimado de 6,05 mil millones de euros en los casos activos de la EPPO a finales de 2025, fraude con fondos de la UE de 5,03 mil millones de euros

UE

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