La DNA se han retenido 6 personas por evasión fiscal con un perjuicio de 50 millones de lei. Las acusaciones incluyen la creación de empresas ficticias para entregas, con miles de repartidores sin forma legal.

La DNA se ha anunciado la detención de seis personas en el marco de un caso de evasión fiscal con un perjuicio estimado en 50 millones de lei.

El principal implicado, L.A.C., administrador de varias sociedades comerciales, se está sustraendo de la persecución penal. Las acusaciones se refieren a la creación de empresas de entrega de pedidos, donde miles de repartidores han trabajado sin formas legales. Los fiscales sostienen que los inculpados realizaron cientos de transacciones ficticias para ocultar el dinero, utilizando circuitos de empresas, incluidas empresas fantasma.

L.A.C. está acusado de haber registrado facturas ficticias para evitar el pago de impuestos, ocultando la fuente imponible mediante la no declaración de los repartidores. En el período 2023-presente, los inculpados han creado decenas de sociedades comerciales para entregas en línea, controladas por L.A.C. y sus cómplices. Los ingresos han sido transferidos a través de empresas de tránsito, y los salarios de los repartidores han sido pagados mediante transferencias bancarias bajo diversas explicaciones.

La DNA ha impuesto un embargo sobre los bienes de los inculpados para recuperar el perjuicio. La persecución penal continúa también para otras personas implicadas.