DIICOT lleva a cabo 48 registros en Bucarest y siete provincias en un caso de evasión fiscal

Los fiscales de DIICOT llevaron a cabo el jueves 15 de octubre 48 registros en Bucarest y siete provincias, en el marco de un caso de delincuencia organizada, evasión fiscal y blanqueo de capitales en el sector de la construcción. La investigación se centra en un grupo formado por más de 20 personas, y los daños estimados superan los 55 millones de leus.

La operación fue coordinada por DIICOT Iași, con el apoyo de las estructuras de lucha contra la delincuencia organizada. Los registros tuvieron lugar en las provincias de Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița e Ilfov, así como en el municipio de Bucarest.

Según los investigadores, el grupo estaría activo desde 2021 y habría utilizado empresas ficticias, sociedades intermediarias y facturas por trabajos inexistentes o sobrefacturados. Mediante este circuito ficticio, los sospechosos habrían intentado deducir ilegalmente el IVA y reducir los impuestos adeudados al Estado.

DIICOT sostiene que muchas de las empresas no tenían empleados ni recursos para las actividades declaradas, mientras que las transacciones se desarrollaban dentro de un circuito comercial cerrado. El dinero habría sido transferido entre sociedades y posteriormente retirado en efectivo para ocultar su procedencia.

Para el periodo 2023-2025, el perjuicio estimado para el presupuesto estatal asciende al menos a 16.665.844 leus, mientras que las pérdidas de las sociedades comerciales alcanzarían los 38.729.358 leus. Las personas investigadas serán interrogadas en DIICOT Iași. La investigación también abarca la malversación, el uso de mala fe del crédito de la sociedad y la constitución de un grupo delictivo organizado. Todos los sospechosos se benefician de la presunción de inocencia.