4 eventos sobre "инспекторы по борьбе с мошенничеством"

9 febrero 2026, 17:07

ANAF ha identificado una evasión fiscal de 12.466.395 lei en una empresa de Giurgiu, perteneciente a la familia Bădălău

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Actualidad

15 enero 2026, 16:19

Cinco inspectores antifraude de Bucarest han reconocido que recibieron sobornos para limitar las auditorías, firmando acuerdos de reconocimiento de culpabilidad con la DNA.

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Actualidad

La Comisión Europea advierte: las plataformas falsas de apuestas utilizan deepfakes, ganancias ficticias y retiros bloqueados para estafar a sus víctimas

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Una acción de control de la Dirección General de Antifraude Fiscal (DGAF) ha revelado fraudes fiscales en el ámbito del transporte alternativo, con un perjuicio estimado de 175 millones de lei.

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Actualidad

30 julio 2025, 12:21

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025, con la función de supervisar a las entidades financieras de alto riesgo.

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Economía

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