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10 eventos sobre "frauda bancara"

30 julio 2026, 18:26

El exjefe del Banco de Ahorros, Grigore Gacikevici, y otras cuatro personas, condenadas a prisión por créditos incobrables
Fuentes
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República de Moldavia
24 junio 2026, 14:34

Un rumano ha sido condenado en EE. UU. a 18 meses de prisión por fraude bancaria
Fuentes
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Diaspora
4 junio 2026, 15:36

Tres personas acusadas de robo y fraude bancario en Bucarest. Habrían robado a un turista en el Centro Viejo.
Fuentes
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Actualidad
22 abril 2026, 13:23

Vladimir Plahotniuc condenado a 19 años de prisión por fraude bancaria
Fuentes
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República de Moldavia
15 enero 2026, 14:36

La policía brasileña ha confiscado activos de casi mil millones de euros en el marco de una investigación sobre un posible fraude bancario mayor relacionado con Banco Master
Fuentes
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Internacional
15 enero 2026, 11:39

Los policías y los fiscales están llevando a cabo registros en el condado de Constanța en un caso de fraude bancaria, en el que los investigadores sostienen que personas con bajos ingresos han sido reclutadas para obtener créditos bancarios basados en documentos falsos.
Fuentes
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Actualidad
22 octubre 2025, 15:25

Una joven de 25 años de Gorj fue detenida por acceso ilegal a la cuenta de su abuela, causando un perjuicio de 77.400 lei a través de transacciones fraudulentas.
Fuentes
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Actualidad
12 octubre 2025, 14:22

Una mujer de Suceava fue estafada con 50.000 lei por un desconocido que afirmó que la ayudaba a prevenir un fraude.
Fuentes
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Actualidad
8 octubre 2025, 18:21

La primera audiencia en el expediente de Vladimir Plahotniuc se llevó a cabo sin el acusado, quien solicitó tiempo para estudiar los materiales del expediente "Fraude bancaria".
Fuentes
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República de Moldavia
27 julio 2024, 19:02

Un hombre de 35 años buscado internacionalmente por fraude bancario ha sido capturado por agentes de policía en Bucarest.
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