4 eventos sobre "anti-fraud inspectors"

9 febrero 2026, 17:07

ANAF ha identificado una evasión fiscal de 12.466.395 lei en una empresa de Giurgiu, perteneciente a la familia Bădălău

Fuentes

Actualidad

15 enero 2026, 16:19

Cinco inspectores antifraude de Bucarest han reconocido que recibieron sobornos para limitar las auditorías, firmando acuerdos de reconocimiento de culpabilidad con la DNA.

Fuentes

Actualidad

NewMoney e INSCOP presentan la segunda edición del Índice del Sentimiento Económico, el 23 de septiembre, en la Academia de Estudios Económicos

Fuentes

Una acción de control de la Dirección General de Antifraude Fiscal (DGAF) ha revelado fraudes fiscales en el ámbito del transporte alternativo, con un perjuicio estimado de 175 millones de lei.

Fuentes

Actualidad

30 julio 2025, 12:21

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025, con la función de supervisar a las entidades financieras de alto riesgo.

Fuentes

Economía

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge