101 eventos sobre "adócsalás"

22 septiembre 2025, 16:37

ANAF ha identificado un esquema de evasión fiscal en el ámbito del ride-sharing, con un perjuicio de 266,5 millones de lei, generado por la falta de pago de impuestos y contribuciones.

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Actualidad

18 septiembre 2025, 17:35

Alexandru Bălan ha sido nombrado presidente de la Autoridad Aduanera Rumana, teniendo como objetivos la lucha contra la evasión fiscal y la protección de los intereses económicos

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NewMoney e INSCOP presentan la segunda edición del Índice del Sentimiento Económico, el 23 de septiembre, en la Academia de Estudios Económicos

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La DNA se han enviado a juicio a cinco personas por evasión fiscal de 67 millones de lei, soborno y lavado de dinero en el ámbito del ride-sharing.

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15 septiembre 2025, 17:20

El propietario de la empresa FLYLILI fue interrogado por la policía en relación con un caso de evasión fiscal, con un perjuicio estimado en 12 millones de lei.

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10 septiembre 2025, 16:40

Registros en Bucarest y Sibiu en la empresa "Fly Lili" que habría llevado a los mercenarios de Potra a Congo

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Actualidad

4 septiembre 2025, 17:22

Los fiscales de la DNA han detenido a cinco personas por evasión fiscal con automóviles de lujo de segunda mano, estimándose el perjuicio en 96 millones de lei.

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3 septiembre 2025, 09:45

La DNA se llevaron a cabo 47 registros en 9 provincias, en relación con un caso de evasión fiscal con un perjuicio de más de 18 millones de euros.

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2 septiembre 2025, 10:18

Se ha descubierto un esquema de evasión fiscal de 11 millones de lei en un liceo privado de Chisináu, lo que ha llevado a registros y confiscaciones.

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República de Moldavia

22 agosto 2025, 20:30

La ANAF lanzó una acción contra empresas no residentes, emitiendo embargos por más de 25 millones de lei y medidas cautelares por 40 millones de lei.

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22 agosto 2025, 16:40

La ANAF ha lanzado una acción contra la evasión fiscal, dirigida contra 200 empresas no residentes que vendieron bienes sin pagar el IVA por un total de 200 millones de lei.

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Actualidad

22 agosto 2025, 10:07

La Policía de Timis controló a 37 operadores de viajes compartidos, imponiéndoles sanciones por un total de 37.000 lei por evasión fiscal e incumplimiento de la normativa tributaria.

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21 agosto 2025, 19:36

La ANAF pide a los organizadores de eventos que declaren los ingresos procedentes de bodas y bautizos para luchar contra la evasión fiscal y aumentar los ingresos del presupuesto.

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20 agosto 2025, 19:51

La ANAF pedirá a los organizadores de bodas y eventos información detallada para evitar la evasión fiscal, incluidos los datos de los beneficiarios y las formas de pago.

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Actualidad

19 agosto 2025, 09:15

Alexandru Nazare anuncia medidas de lucha contra la evasión fiscal dirigidas a las empresas inactivas que no cumplen sus obligaciones fiscales.

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Economía

29 julio 2025, 13:56

El Secretario General del Gobierno, Ștefan Radu Oprea, ha publicado sus antecedentes penales en Facebook para desmentir las acusaciones de que ha sido imputado en un caso de evasión fiscal.

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Política

9 julio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, conocido mercenario, se le han confiscado 12 propiedades y bienes por un total de más de 26 millones de lei en un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

2 julio 2025, 18:17

El Primer Ministro Ilie Bolojan ha anunciado el nombramiento de una nueva cúpula en la ANAF, con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal y gastar correctamente el dinero público.

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Actualidad

1 julio 2025, 15:23

Los inspectores de la ANAF han detectado una pérdida de 3 millones de lei de IVA en una empresa de Bucarest implicada en suministros ficticios a Finlandia.

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Actualidad

1 julio 2025, 12:56

Los inspectores de la Dirección de Lucha contra el Fraude descubrieron a un individuo de Iasi que eludía la tributación de los ingresos procedentes de trabajos funerarios, causando un perjuicio de 1,3 millones de lei al presupuesto del Estado.

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30 junio 2025, 15:48

La CSAT insistió en que la evasión fiscal sigue siendo una vulnerabilidad importante y pidió medidas coordinadas para combatirla.

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