Los fiscales están llevando a cabo registros en la sede de la empresa Sidex y en las viviendas de la dirección, en el marco de una investigación por malversación y evasión fiscal con un perjuicio de 300 millones de euros. También estaría implicada la empresa Gazprom.

En el marco de la Operación JUPITER, los fiscales realizaron siete registros en los condados de Galați, Ilfov y Bucarest, buscando la sede social de la empresa Sidex y las viviendas de la dirección. La investigación se centra en malversación y evasión fiscal, con un perjuicio estimado en 300 millones de euros. Se sospecha que, desde 2019, se han realizado transacciones con certificados de emisiones de gases, incluyendo hacia Gazprom Rusia, para justificar la extracción de grandes sumas del patrimonio de la sociedad.

Los fiscales han identificado mecanismos a través de los cuales se han desviado fondos, incluyendo contratos ficticios y préstamos perjudiciales, utilizando entidades afiliadas registradas en otras jurisdicciones.