Înaintea măsurilor dispuse ulterior în dosul evaziunii cu motorină, procurorii DIICOT au prezentat indicii potrivit cărora, între decembrie 2023 și august 2025, o societate aflată în insolvență ar fi emis peste 340 de facturi pentru livrări fictive de motorină, în valoare de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat la TVA de aproximativ 33,3 milioane de lei. Ancheta a vizat și obținerea ilegală de credite de peste 41 de milioane de lei prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus, susținându-se că ar fi existat sprijin din partea unor angajați ai unei bănci, precum și un mecanism prin care s-ar fi amânat nelegal plata accizelor și TVA la import, pentru aproximativ 238,6 milioane de lei, cu dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei.
DIICOT embarga 111 inmuebles y las cuentas de los acusados en el caso del fraude fiscal con diésel
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La DIICOT embargó 111 inmuebles, consistentes en construcciones y terrenos, así como las cuentas de los acusados en el caso del fraude fiscal con diésel, hasta cubrir la suma de 114,9 millones de lei. La medida fue anunciada el viernes, después de los registros y las detenciones efectuados el jueves en Bucarest y en cinco distritos.
El exdirector comercial de Oil Terminal, Gabriel Daraban, y el empresario Gheorghe Chealfă fueron detenidos el jueves por la noche, y el viernes quedaron bajo control judicial. Otros 41 acusados, investigados en el mismo caso, recibieron la misma medida preventiva.
La investigación de la DIICOT se refiere a la constitución de un grupo delictivo organizado, fraude fiscal, obtención ilegal de fondos, estafa, manipulación de licitaciones públicas y abuso de poder. Los fiscales sostienen que el grupo, constituido en 2023, pretendía obtener beneficios importantes mediante el impago del IVA y de los impuestos especiales correspondientes a la comercialización del diésel.
El jueves se llevaron a cabo 46 registros, durante los cuales se incautaron documentos, dispositivos de almacenamiento y dinero en lei y divisas. Entre las personas investigadas se encuentran el jefe de la Oficina Aduanera de Constanța, inspectores aduaneros, un representante de la ANAF de Bacău, directivos de Oil Terminal y empleados de CEC Bank. La DIICOT precisa que, hasta ahora, no existen pruebas de que el diésel procediera de distribuidores de la Federación Rusa.
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