Cinco personas han sido arrestadas en Brașov por fraude, obtención ilegal de fondos y lavado de dinero, con un perjuicio estimado de 7,4 millones de lei.

Como resultado de una investigación coordinada por la Brigada de Combate a la Criminalidad Organizada de Brașov y los fiscales de DIICOT, cinco personas han sido arrestadas preventivamente, y otras cuatro han sido colocadas bajo medidas preventivas por la constitución de un grupo criminal organizado, estafa y lavado de dinero.

El perjuicio estimado es de 7,48 millones de lei. El grupo ha actuado comenzando desde el año 2023, induciendo a error a la institución financiera mediante el uso de documentos falsos y la creación de empresas fantasma. Estos han obtenido créditos y financiamientos mediante métodos fraudulentos, incluyendo ayudas no reembolsables del estado. Después de obtener el dinero, los fondos fueron transferidos y retirados en efectivo, siendo utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y automóviles de lujo. Las autoridades realizaron 52 registros en varios condados, confiscando pruebas relevantes e imponiendo embargo sobre bienes.