ANAF ha confiscado 6 kg de oro y diamantes de una empresa que comercializaba joyas sin documentos. Las verificaciones continúan en una segunda empresa.

Según un comunicado de la ANAF, una empresa que comercializaba joyas de oro, diamantes y lingotes de oro ha sido identificada tras los análisis de riesgo fiscal realizados por los inspectores de Antifraude. Estos descubrieron aproximadamente 6 kg de oro y diamantes sin documentos de procedencia, y toda la cantidad confiscada fue entregada a la Tesorería del Estado. Los inspectores impusieron multas por un total de 18.000 lei y ordenaron la confiscación de algunos ingresos.

Las verificaciones continúan también en una segunda empresa, que ofrece servicios de empeño y está controlada por la misma persona, donde se han identificado más de 50 kg de piezas de oro y metales preciosos, con una procedencia de más de 15 kg que debe ser aclarada. Además, los inspectores están evaluando el régimen de aplicación del IVA sobre las transacciones con lingotes, estimando obligaciones fiscales de aproximadamente 1,5 millones de lei.