252 Ereignisse über "fraude"

15 Oktober 2025, 13:38

Die Polizei und DIICOT haben 17 Durchsuchungen in Bukarest und 7 Bezirken durchgeführt, um eine Gruppe zu überprüfen, die die Verwaltung des Umweltfonds um 3,2 Millionen Lei betrogen hat.

Quellen

Aktualität

15 Oktober 2025, 07:00

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar aus einem Krypto-Betrugsprogramm vom Typ „Pig Butchering“ beschlagnahmt, das aus Kambodscha betrieben wurde.

Quellen

International

14 Oktober 2025, 11:58

Ein Ausschuss des amerikanischen Kongresses untersucht Starlink wegen Verbindungen zu Betrugszentren in Myanmar

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International

13 Oktober 2025, 13:16

Die Abteilung Visa Scam Disruption hat Betrugsversuche in Höhe von 1 Milliarde Dollar identifiziert, darunter 260 Millionen in Europa.

Quellen

Wirtschaft

9 Oktober 2025, 10:24

Ein junger Mann aus Bukarest wurde festgenommen, weil er Kredite auf den Namen seines Freundes aufgenommen hat, indem er dessen Daten und das gewonnene Vertrauen ausnutzte.

Quellen

Aktualität

8 Oktober 2025, 19:48

Der Finanzminister, Alexandru Nazare, hat angekündigt, dass die Antifraude ANAF schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei einer Firma in Craiova entdeckt hat, was auf einen möglichen Betrug im Handel mit Kraftstoffen und eine Lücke im System der Schatzkammer hinweist.

Quellen

Aktualität

7 Oktober 2025, 12:28

Die Finanzbehörde hat einen Betrug im alternativen Transport identifiziert, der Schäden in Höhe von Hunderten Millionen Lei verursacht hat und 130 Firmen betrifft, die illegal operierten.

Quellen

Aktualität

2 Oktober 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi hat vor den chinesischen kriminellen Netzwerken gewarnt, die Zoll- und Mehrwertsteuerbetrug in der Europäischen Union begehen.

Quellen

Wirtschaft

30 September 2025, 11:55

China: Zhimin Qian, bekannt als "die Königin des Reichtums", wurde wegen eines Betrugs mit Kryptowährungen in Höhe von 5 Milliarden Pfund verurteilt, wobei über 128.000 Personen betroffen sind.

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International

28 September 2025, 15:17

Maia Sandu verurteilt Versuche zur Wahlbetrug: illegaler Transport von Wählern, falsche Bombendrohungen und die Beteiligung der Gruppe Șor an der Untergrabung des Wahlprozesses

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Republik Moldau

16 September 2025, 13:10

Der Finanzminister, Alexandru Nazare, hat Fortschritte der ANAF bei der Digitalisierung und der Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung von Betrug angekündigt.

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Aktualität

5 September 2025, 12:20

Neil Hopper, ein Chirurg aus Cornwall, wurde wegen Betrugs zu Gefängnis verurteilt, nachdem er sich die Beine amputieren ließ, um Entschädigungen zu erhalten.

Quellen

International

4 September 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., eine Phantom-Baufirma, hat riesige Einnahmen gemeldet, da sie in eine betrügerische Übernahme und die Klonierung der Website eines renommierten Unternehmens verwickelt ist.

Quellen

Aktualität

1 September 2025, 13:55

Das Nationale Direktorat für Cybersicherheit (DNSC) informiert über falsche Anrufe von Angreifern, die behaupten, Mitarbeiter der Institution zu sein und Geldrückgewinnungsdienste anzubieten.

Quellen

Aktualität

20 August 2025, 20:31

Der Generalsekretär des Rathauses von Bonțida, Kreis Cluj, steht wegen Amtsmissbrauchs unter gerichtlicher Aufsicht, da ihm vorgeworfen wird, in betrügerischer Weise ein Auswahlverfahren organisiert zu haben.

Quellen

Aktualität

14 August 2025, 09:55

Priscilla Presleys ehemalige Geschäftspartner fordern 50 Millionen Dollar Schadenersatz und werfen ihr Betrug und Vertragsbruch vor.

Quellen

International

14 August 2025, 07:10

Do Kwon, der Erfinder der Kryptowährungen TerraUSD und Luna, hat sich nach dem Zusammenbruch seines Projekts des Betrugs und der Verschwörung schuldig bekannt.

Quellen

IT&C-Wissen

13 August 2025, 16:15

Das Bildungsministerium gibt eine Teilnahmequote von 84,6 % an der Abiturprüfung bekannt, wobei 21 Kandidaten wegen Betrugs ausgeschlossen wurden.

Quellen

Bildung

12 August 2025, 15:52

Bei der schriftlichen Abiturprüfung in der Herbstsession fehlten 2.965 Prüflinge und 24 wurden wegen Betrugs ausgeschlossen.

Quellen

Aktualität

8 August 2025, 11:41

Zwei Frauen, die sich als "Hexen" ausgeben, wegen Betrugs verhaftet, fast 31.000 € Schaden

Quellen

Aktualität

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