9 Ereignisse über "Fraude bancaire"

30 Juli 2026, 18:26

Der ehemalige Chef der Bank für Wirtschaft, Grigore Gacikevici, und vier weitere Personen wurden wegen notleidender Kredite zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Quellen

Republik Moldau

24 Juni 2026, 14:34

Ein Rumäne wurde in den USA zu 18 Monaten Gefängnis wegen Bankbetrugs verurteilt.

Quellen

Diaspora

4 Juni 2026, 15:36

Drei Personen wegen Diebstahls und Bankbetrugs in Bukarest angeklagt. Sie sollen einen Touristen im Altstadtzentrum ausgeraubt haben.

Quellen

Aktualität

22 April 2026, 13:23

Vladimir Plahotniuc zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Bankbetrugs

Quellen

Republik Moldau

15 Januar 2026, 14:36

Die brasilianische Polizei hat Vermögenswerte von fast einer Milliarde Euro im Rahmen einer Untersuchung über einen möglichen großen Bankbetrug im Zusammenhang mit der Banco Master beschlagnahmt.

Quellen

International

15 Januar 2026, 11:39

Die Polizei und die Staatsanwälte führen Durchsuchungen im Kreis Constanța in einem Fall von Bankbetrug durch, in dem die Ermittler behaupten, dass Personen mit niedrigem Einkommen rekrutiert wurden, um Bankkredite auf der Grundlage falscher Dokumente zu erhalten.

Quellen

Aktualität

22 Oktober 2025, 15:25

Eine 25-jährige Frau aus Gorj wurde festgenommen wegen illegalem Zugriff auf das Konto ihrer Großmutter, wodurch ein Schaden von 77.400 Lei durch betrügerische Transaktionen entstand.

Quellen

Aktualität

12 Oktober 2025, 14:22

Eine Frau aus Suceava wurde um 50.000 Lei betrogen von einem Unbekannten, der vorgab, ihr zu helfen, einen Betrug zu verhindern.

Quellen

Aktualität

8 Oktober 2025, 18:21

Die erste Sitzung im Fall von Vladimir Plahotniuc fand ohne den Angeklagten statt, der um Zeit bat, um die Unterlagen des Falls "Bankbetrug" zu studieren.

Quellen

Republik Moldau

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