Eurojust kündigt Durchsuchungen in Frankreich im Rahmen einer Untersuchung zu 67.000 nicht normgerechten, von der Ukraine gekauften Schutzwesten an

Die Ermittlungen betreffen laut Eurojust Verluste von mehr als 53 Millionen Euro sowie den Verdacht, dass ein ehemaliger ukrainischer Beamter Geld für die Ermöglichung des Vertrags erhalten haben soll. Die Behörden haben in Frankreich eine Immobilie und Bankkonten beschlagnahmt; die Schuld der betroffenen Personen wurde nicht festgestellt.

Französische und ukrainische Behörden haben in Frankreich im Rahmen von Ermittlungen zu 67.000 für die ukrainische Armee gekauften kugelsicheren Westen Durchsuchungen durchgeführt, die nicht den angegebenen Schutz boten, wie aus einer am 29. Oktober von Eurojust veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die europäische Agentur beziffert die Verluste auf mehr als 53 Millionen Euro und äußert den Verdacht, dass das Geld, das ein ehemaliger Beamter des ukrainischen Verteidigungsministeriums erhalten haben soll, in Immobilieninvestitionen in Nizza geflossen sein könnte.

Kurz zusammengefasst

1.Die Ukraine bezahlte die 67.000 Westen vollständig im Voraus, und eine nach der Lieferung durchgeführte unabhängige Prüfung stellte fest, dass die Ausrüstung von schlechter Qualität war und nicht den versprochenen Schutz gewährleistete.

2.Eurojust beziffert die Verluste auf mehr als 53 Millionen Euro. Die Summe wird im Zusammenhang mit den Ermittlungen genannt und stellt keinen durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellten Schaden dar.

3.Ein ehemaliger Beamter des Verteidigungsministeriums steht im Verdacht, im März 2022 gegen Geld vom Lieferanten den Abschluss des Vertrags ermöglicht zu haben. Die Ermittler vermuten, dass die Gelder über eine andere Person in Immobilien in Nizza investiert wurden.

4.Die von Eurojust koordinierte französisch-ukrainische Zusammenarbeit ermöglichte die Durchsuchungen sowie die Beschlagnahmung einer Immobilie und mehrerer Bankkonten. Die Maßnahmen sind weder mit einer endgültigen Einziehung noch mit der Rückerlangung des Geldes gleichzusetzen.

5.Die Ermittlungen werden durch die Untersuchung der sichergestellten Beweismittel fortgesetzt. Für die betroffenen Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Der Kauf erfolgte nach Beginn der großangelegten russischen Invasion, als die Ukraine dringend Schutzausrüstung für Soldaten benötigte. Laut Eurojust erhielt der Lieferant eine Vorauszahlung von 100 %. Die Probleme wurden nach der Lieferung festgestellt, als ein unabhängiges Gutachten zeigte, dass die Westen nicht das angegebene Schutzniveau boten.

Ein Teil der Ermittlungen befasst sich mit der Art und Weise, wie der Vertrag abgeschlossen wurde. Der betroffene ehemalige Beamte leitete die für die Entwicklung des Systems zur Materialversorgung zuständige Abteilung im ukrainischen Verteidigungsministerium. Die Ermittler vermuten, dass er den Vertrag mit dem Lieferanten im März 2022 ermöglicht und für seine Einflussnahme eine Vergütung erhalten hat.

Nach derselben Quelle sollen die mutmaßlich unrechtmäßigen Gelder über eine andere Person in Immobilien in Nizza investiert worden sein. Diese Finanzspur führte die Ermittlungen nach Frankreich, wo die Behörden die Vermögenswerte überprüfen und die von der Ukraine beantragten gerichtlichen Maßnahmen vollziehen konnten.

Eurojust koordinierte die Zusammenarbeit und erleichterte die Umsetzung mehrerer Rechtshilfeersuchen. Ukrainische Ermittler nahmen gemeinsam mit ihren französischen Kollegen an der Operation teil und unterstützten die Vernehmung von Verdächtigen und Zeugen. Die europäische Agentur unterstützt die nationalen Behörden, stellt jedoch nicht selbst die Schuld der untersuchten Personen fest. Auf französischer Seite waren ein Untersuchungsrichter des Pariser Gerichts und das Zentralamt zur Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität beteiligt. Die ukrainische Seite wurde durch die Generalstaatsanwaltschaft, den Sicherheitsdienst der Ukraine und das Staatliche Ermittlungsbüro vertreten.

Im Verlauf der Operation wurden eine Immobilie und mehrere Bankkonten der mutmaßlich beteiligten Personen beschlagnahmt. Eine solche Maßnahme soll die Vermögenswerte während der Verfahren der Justiz zur Verfügung halten. Sie stellt keine endgültige Einziehung dar und bedeutet nicht, dass der betreffende Wert der Ukraine zurückerstattet wurde.

Die Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen des 2016 von Eurojust und der Ukraine unterzeichneten Abkommens. Die Ukraine hat seit August 2018 einen Verbindungsstaatsanwalt am Sitz der Agentur in Den Haag, was den direkten Kontakt mit den Justizbehörden anderer Staaten in Fällen mit Zahlungen oder Vermögenswerten in mehreren Rechtsordnungen erleichtert.

Als nächste angekündigte Etappe steht die Untersuchung der bei den Durchsuchungen sichergestellten Beweismittel an. Diese sollen die Verbindung zwischen dem Kauf, den mutmaßlich unrechtmäßigen Zahlungen und den Vermögenswerten in Frankreich klären.

https://2eu.brussels/ro/news/perchezitii-in-franta-intr-o-ancheta-privind-67-000-de-veste-antiglont-neconforme-cumparate-de-ucraina-cu-pierderi-de-peste-53-de-milioane-de-euro