Die Inspektoren der DGAF haben einen Betrug in Höhe von mehr als 72 Millionen Lei bei einem Unternehmen aus Neamt aufgedeckt, das an fiktiven Transaktionen mit Edelmetallen beteiligt war

Bei Kontrollen entdeckten Betrugsbekämpfungsinspektoren, dass ein Unternehmen aus Neamt, das im Schmuckhandel tätig ist, dem rumänischen Staat durch grenzüberschreitenden Betrug einen Schaden von 72 Millionen RON zugefügt hat. Es war Teil einer fiktiven Handelskette, zusammen mit Unternehmen in Italien, der Schweiz und Österreich, um echte Transaktionen zu verschleiern und Steuern zu vermeiden. Die ANAF arbeitete mit den Schweizer Behörden zusammen, um den tatsächlichen Kreislauf der Waren zu ermitteln, und deckte Unregelmäßigkeiten in den Buchhaltungsunterlagen und Abhebungen von Geldern durch Kryptowährungen auf. Es wurde ein Verfahren zur Strafverfolgung eingeleitet.