Die Inspektoren der DGAF haben einen Betrug in Höhe von mehr als 72 Millionen Lei bei einem Unternehmen aus Neamt aufgedeckt, das an fiktiven Transaktionen mit Edelmetallen beteiligt war
Sanziana Georgescu
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Bei Kontrollen entdeckten Betrugsbekämpfungsinspektoren, dass ein Unternehmen aus Neamt, das im Schmuckhandel tätig ist, dem rumänischen Staat durch grenzüberschreitenden Betrug einen Schaden von 72 Millionen RON zugefügt hat. Es war Teil einer fiktiven Handelskette, zusammen mit Unternehmen in Italien, der Schweiz und Österreich, um echte Transaktionen zu verschleiern und Steuern zu vermeiden. Die ANAF arbeitete mit den Schweizer Behörden zusammen, um den tatsächlichen Kreislauf der Waren zu ermitteln, und deckte Unregelmäßigkeiten in den Buchhaltungsunterlagen und Abhebungen von Geldern durch Kryptowährungen auf. Es wurde ein Verfahren zur Strafverfolgung eingeleitet.
Quellen
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
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