Kontext: Beschlagnahmungen und Ausweitungen im Nordis-Verfahren vor der endgültigen Entscheidung über die Aufhebung der Beschlagnahme der Wohnungen
Im Februar 2025 ordnete die DIICOT die Beschlagnahme einer großen Anzahl von Vermögenswerten und Aktiva im Zusammenhang mit Nordis an. Die Maßnahme betraf Immobilien, Geschäftsräume, Grundstücke, Kraftfahrzeuge sowie Gesellschaftsanteile, Aktien und Bankkonten. Die Ermittlungen wurden vor dem Hintergrund der Vorwürfe der Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe, der Veruntreuung, des Betrugs, der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung eingeleitet.
In der Folge wurden die Ermittlungen weiter ausgeweitet: Die Staatsanwälte erhoben im Fall von Laura Vicol, gegen die wegen falscher Angaben, Geldwäsche und Beihilfe zum Betrug ermittelt wird, weitere Vorwürfe, und die Strafverfolgung wurde auch auf andere Personen und Gesellschaften ausgeweitet. Parallel dazu gingen neue Beschwerden von Personen ein, die sich als betroffen bezeichnen, und der geltend gemachte Schaden nahm im Verlauf der Ermittlungen zu.
Vor dem Hintergrund der Verfahren in der Sache wurden die Gläubiger von Nordis Mamaia einberufen, um über die Wiederaufnahme der Arbeiten an einem Projekt in Năvodari zu entscheiden, im Rahmen des Insolvenzverfahrens. In diesem Zusammenhang stellte die DIICOT klar, dass die angeordneten Beschlagnahmungen Verfügungen, nicht jedoch Verwaltungs- und Erhaltungsarbeiten betreffen, sodass sie die Genehmigung des Bauvorhabens nicht blockieren dürften.
