21 știri despre "prejudiciu"

15 mai 11:34

Inspectorii DGAF au identificat o fraudă de peste 72 milioane lei la o societate din Neamț, implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase

Surse

Actualitate

7 aprilie 16:20

Inspectorii DGAF au identificat un prejudiciu de peste 2 milioane lei la un operator din Buzău, datorat nedeclarării veniturilor și neînregistrării în contabilitate

Surse

Actualitate

31 martie 11:35

ANAF a identificat un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei în urma unui control la o companie din domeniul ride-sharing

Surse

+2

Actualitate

25 martie 16:23

DNA a trimis în judecată patru inculpați pentru abuz în serviciu, cu un prejudiciu de 7,86 milioane lei, cauzat între 2016-2020.

Surse

Actualitate

20 martie 15:06

Inspectorii antifraudă au identificat nereguli fiscale la trei firme de livrare de mâncare, cauzând un prejudiciu de 10,18 milioane lei bugetului de stat.

Surse

Economie

18 martie 16:26

Un notar din București a fost acuzat de reținerea impozitelor și contribuțiilor sociale, cauzând un prejudiciu de peste 2,5 milioane lei.

Surse

Actualitate

13 martie 12:50

Un operator economic din București a cauzat un prejudiciu de 1,73 milioane lei prin evaziune fiscală, conform unui control al ANAF.

Surse

Actualitate

12 martie 11:58

Inspectorii DGAF au descoperit nereguli semnificative la o firmă de transport alternativ, care a cauzat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei bugetului de stat.

Surse

Actualitate

11 martie 11:28

ANAF a verificat vânzările de mașini second-hand din UE și a găsit fraude de 1 milion de lei la o firmă din Ilfov, cu posibile urmări penale.

Surse

Actualitate

27 februarie 14:48

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că există ”loc de mai bine” în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor, în contextul bilanțului DNA pe 2024.

Surse

Actualitate

31 ianuarie 14:30

Un angajat IKEA din București a fost trimis în judecată pentru 55 de operațiuni de retur frauduloase, cauzând un prejudiciu de peste 440.000 de lei.

Surse

Actualitate

17 decembrie 18:40

Controale antifraudă asupra a doi cetățeni britanici: prejudiciu de 28,8 milioane de lei.

Surse

Actualitate

6 decembrie 15:38

Peste 60 de percheziții au loc în trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9 milioane de lei. Mai multe persoane sunt implicate.

Surse

Actualitate

24 octombrie 22:57

Prorcurorii din Caraș-Severin investighează 14 reprezentanți ai unor firme pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind 8,3 milioane de lei.

Surse

Actualitate

9 octombrie 15:27

DNA a făcut percheziții la Casa Unirea, existând suspiciuni de fraudare a magazinului. Prejudiciul este estimat la aproape 8 milioane de euro.

Surse

+1

Actualitate

10 septembrie 17:17

Niculae Havrileţ, fostul preşedinte al ANRE, a fost trimis în judecată de DNA pentru obţinerea de foloase necuvenite.

Surse

Actualitate

29 mai 20:13

Mai mulți reprezentanți ai unei case de ajutor reciproc sunt suspectați că și-au însușit sume de bani din patrimoniul entității, prejudiciul fiind de peste 15.800.000 de lei.

Surse

Actualitate

6 martie 21:55

Fosta președintă a Asociației de proprietari nr. 11 din Alba Iulia a fost judecată pentru delapidare.

Surse

Actualitate

6 martie 17:47

Polițiștii au efectuat 12 percheziții într-un caz de evaziune fiscală, vizând patru școli de șoferi. Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Surse

Actualitate

4 martie 10:42

Mai multe firme sunt investigate pentru obținerea frauduloasă a unor ajutoare de minimis, cauzând un prejudiciu de 1.428.000 de lei.

Surse

Economie

1 2