Inspectorii DGAF au identificat o fraudă de peste 72 milioane lei la o societate din Neamț, implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase
Sanziana Georgescu
.webp)
Actualitate
sursa foto: shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit că o societate din Neamț, activă în comerțul cu bijuterii, a cauzat un prejudiciu de 72 milioane lei statului român prin fraudă transfrontalieră. Aceasta făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de entități din Italia, Elveția și Austria, pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor. ANAF a colaborat cu autoritățile elvețiene pentru a stabili circuitul real al mărfurilor și a descoperit nereguli în înregistrările contabile și retrageri de fonduri prin criptomonede. Demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală au fost inițiate.
Surse
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultimele știri
22:59
Două persoane nevaccinate din Pennsylvania au murit din cauza rujeolei, marcând prima dată în 35 de ani când se înregistrează decese din această cauză
22:52
Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării, avertizează că Ucraina pierde războiul împotriva Rusiei și are o fereastră limitată pentru a lua decizii strategice
22:45
Premierul Bolojan: Alocațiile și bursele elevilor rămân neschimbate
22:37
Progres de 23% la modernizarea DJ 102I Valea Doftanei – Brădet
22:33
Ilie Bolojan afirmă că PSD va fi responsabil pentru neadoptarea legii salarizării unitare, avertizând asupra presiunilor financiare ce vor apărea în lipsa acesteia
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
