Inspectorii DGAF au identificat o fraudă de peste 72 milioane lei la o societate din Neamț, implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase
Sanziana Georgescu
.webp)
Actualitate
sursa foto: shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit că o societate din Neamț, activă în comerțul cu bijuterii, a cauzat un prejudiciu de 72 milioane lei statului român prin fraudă transfrontalieră. Aceasta făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de entități din Italia, Elveția și Austria, pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor. ANAF a colaborat cu autoritățile elvețiene pentru a stabili circuitul real al mărfurilor și a descoperit nereguli în înregistrările contabile și retrageri de fonduri prin criptomonede. Demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală au fost inițiate.
Surse
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultimele știri
20:49
Eugen Rădulescu, consilier BNR, avertizează asupra incertitudinii economiei românești: „Vom ajunge să mâncăm scoarţă de copac”
20:43
Grecia, sub alerte Cod Roșu de incendii în 12 regiuni. Temperaturile vor ajunge la 42°C
20:36
Miliardarul Klaus-Michael Kühne, fondatorul Kuehne + Nagel, a murit la 89 de ani
20:28
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a solicitat liderilor europeni plata anticipată a unor tranșe din asistența financiară acordată Ucrainei pentru apărare
20:12
Captură record de droguri: 1,7 tone confiscate
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
