Inspectorii DGAF au identificat o fraudă de peste 72 milioane lei la o societate din Neamț, implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase
Sanziana Georgescu
.webp)
Actualitate
sursa foto: shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit că o societate din Neamț, activă în comerțul cu bijuterii, a cauzat un prejudiciu de 72 milioane lei statului român prin fraudă transfrontalieră. Aceasta făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de entități din Italia, Elveția și Austria, pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor. ANAF a colaborat cu autoritățile elvețiene pentru a stabili circuitul real al mărfurilor și a descoperit nereguli în înregistrările contabile și retrageri de fonduri prin criptomonede. Demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală au fost inițiate.
Surse
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultimele știri
15:09
Drona dispărută de pe radar la Galați s-ar fi prăbușit în Vrancea / O femeie a găsit fragmentele de dronă
15:09
India a decis să ridice restricțiile la exportul de grâu după ce a impus limitări în 2022
15:09
O gospodărie din județul Buzău a fost invadată de scorpioni
15:00
Un echipaj de poliție din Vama Veche este acuzat că nu a intervenit în cazul unei agresiuni, motivând că le-a expirat tura
14:52
Guvernul Noii Zeelande a introdus un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
