În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit că o societate din Neamț, activă în comerțul cu bijuterii, a cauzat un prejudiciu de 72 milioane lei statului român prin fraudă transfrontalieră. Aceasta făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de entități din Italia, Elveția și Austria, pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor. ANAF a colaborat cu autoritățile elvețiene pentru a stabili circuitul real al mărfurilor și a descoperit nereguli în înregistrările contabile și retrageri de fonduri prin criptomonede. Demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală au fost inițiate.
Surse
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultimele știri
22:57
Ministerul Apărării a anunțat că Uzina Mecanică Sadu produce muniție NATO pe două linii moderne
22:57
Bursa de Valori București a încheiat ședința de luni în creștere
22:42
SUA elimină Siria de pe lista sponsorilor terorismului
22:29
Oceanele lumii tocmai au atins cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată
22:20
Netanyahu acuză Iranul de tentativă de asasinat asupra unuia dintre fiii săi
Vezi mai multe știri