În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit că o societate din Neamț, activă în comerțul cu bijuterii, a cauzat un prejudiciu de 72 milioane lei statului român prin fraudă transfrontalieră. Aceasta făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de entități din Italia, Elveția și Austria, pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor. ANAF a colaborat cu autoritățile elvețiene pentru a stabili circuitul real al mărfurilor și a descoperit nereguli în înregistrările contabile și retrageri de fonduri prin criptomonede. Demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală au fost inițiate.
Surse
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultimele știri
08:55
Coco Gauff câștigă finala de la Cincinnati și își asigură al doilea titlu la acest turneu
08:36
Trei depozite ale companiei rusești Ozon, lovite peste noapte cu drone ucrainene / În Krasnodar, doi copii au murit, conform guvernatorului regiunii
08:21
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, despre legea salarizării: „Aproape 6 miliarde de lei pentru Educație și Sănătate, maximul pe care România și-l permite în acest moment„
07:57
Cine vrea merdeneaua caldă? Loredana Groza a împărțit merdenele la SAGA Festival
07:44
Alegeri prezidențiale în Franța. Eurodeputatul de centru-stânga Raphael Glucksmann și-a anunțat candidatura pentru alegerile din 2027
Vezi mai multe știri