Inspectorii DGAF au identificat o fraudă de peste 72 milioane lei la o societate din Neamț, implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase
Sanziana Georgescu
.webp)
Actualitate
sursa foto: shutterstock.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit că o societate din Neamț, activă în comerțul cu bijuterii, a cauzat un prejudiciu de 72 milioane lei statului român prin fraudă transfrontalieră. Aceasta făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, alături de entități din Italia, Elveția și Austria, pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor. ANAF a colaborat cu autoritățile elvețiene pentru a stabili circuitul real al mărfurilor și a descoperit nereguli în înregistrările contabile și retrageri de fonduri prin criptomonede. Demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală au fost inițiate.
Surse
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultimele știri
16:41
Rețelele sociale, noua metodă prin care grupările armate recrutează copii, în Columbia
16:40
Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă noi înscrieri în programul Rabla Auto 2026, începând cu 25 august
16:34
MApN confirmă că fragmentele de dronă găsite în Vrancea provin „cel mai probabil” de la cea identificată dimineață la Galați
16:23
Bulgaria va construi un dig pe Dunăre pentru a sprijini Centrala Nucleară de la Kozlodui
16:16
Prefectul județului Argeș a trimis presei un comunicat în care a inclus și o parte din conversația cu ChatGPT
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
