search icon
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!

51 știri despre "Geldwäsche"

10 septembrie 14:31

Autoritățile din Republica Moldova au descoperit că mai mulți membri ai partidelor politice afiliate lui Ilan Șor primeau bani lunar din surse obscure.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+2
event image
Internațional
29 iunie 16:03

Un tribunal din Panama a achitat 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu scandalul 'Panama Papers', inclusiv fondatorii Mossack Fonseca.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+10
event image
Economie
4 iunie 11:24

Polițiștii și procurorii au efectuat marți dimineață 67 de percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum trafic de migranți și spălare de bani.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
event image
Actualitate
1 mai 07:02

Fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+3
event image
Internațional
24 aprilie 22:16

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care asigură accesul liber la informații despre beneficiarii reali ai companiilor.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate
8 aprilie 17:32

Începând de luni, 27 de persoane, printre care fondatorii Mossack Fonseca, sunt judecate în Panama în scandalul 'Panama Papers'.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Economie
5 aprilie 12:33

Un raport Europol arată că 41% dintre cele mai periculoase rețele de crimă organizată din UE folosesc sectorul imobiliar pentru spălarea banilor.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Economie
1 aprilie 18:27

ANAF-ul efectuează verificări asupra donațiilor de 180.000 de dolari primite de Nicolae Guță pe TikTok, pentru a preveni posibile cazuri de spălare de bani.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate
27 februarie 22:21

Operațiunea comună a polițiilor din Italia, Letonia și Lituania a condus la arestarea a 18 persoane implicate în spălarea a 2 miliarde euro.
Surse
imagine sursa
event image
Internațional
23 februarie 11:28

AMLA, agenția europeană pentru combaterea spălării banilor, va fi situată la Frankfurt și va începe activitatea în 2025, având peste 400 de angajați.
Surse
imagine sursa
event image
Internațional
22 decembrie 11:57

Generalul Florin Mihalache, fost adjunct al STS, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.
Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Actualitate