201 știri despre "fraude"

Ieri 11:24

Polițiștii din Brașov efectuează 20 de percheziții în șapte județe pentru cercetarea tentativelor de fraudă în obținerea fondurilor din programul 'Start-up Nation'

Surse

Actualitate

Ieri 11:12

Poliția a descoperit în Mehedinți o rețea care fraudase Sistemul de Garanție-Returnare prin dezactivarea echipamentelor de colectare a ambalajelor, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion lei

Surse

Actualitate

5 noiembrie 13:59

Poliția federală germană a coordonat o operațiune internațională împotriva rețelelor de fraudă și spălare de bani, arestând mai multe persoane în diverse țări

Surse

Internațional

vineri 19:21

DNSC a identificat tentative de fraudă prin notificări false despre amenzi online, solicitând utilizatorilor să nu ofere date personale și să verifice autenticitatea mesajelor

Surse

Actualitate

28 octombrie 19:15

Volodimir Kudriţki, fost şef al companiei ucrainene Ukrenergo, a fost reţinut pentru fraudă, suspectat că a încasat bani pentru lucrări neefectuate la o substaţie electrică

Surse

Internațional

27 octombrie 20:53

DNSC a identificat o nouă fraudă pe WhatsApp, unde utilizatorii sunt atrași cu promisiuni de câștiguri rapide. Mesajele sunt înșelătoare și solicită date personale

Surse

Actualitate

22 octombrie 17:43

Roskomnadzor, agenția rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, a restricționat parțial funcționarea WhatsApp și Telegram în sudul Rusiei pentru a combate fraudele și activitățile criminale

Surse

Internațional

22 octombrie 12:03

Un bărbat s-a prezentat ca angajat SRI și a recrutat foști militari pentru misiuni false, obținând beneficii materiale. DIICOT investighează cazul

Surse

+8

Actualitate

16 octombrie 17:53

O familie de români din Graz a fost prinsă cu șase mașini furate din Norvegia, în urma unui control rutier

Surse

Actualitate

16 octombrie 13:44

Banca Națională a Ungariei a depus o plângere penală privind renovarea sediului său central, invocând suspiciuni de fraudă și neglijență

Surse

Internațional

15 octombrie 18:50

Poliția Română a emis o atenționare privind mesaje false care solicită plata unor amenzi, avertizând că nu blochează dispozitive și nu cere date de card

Surse

Actualitate

15 octombrie 14:38

Poliţia şi DIICOT au efectuat 17 percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe, vizând o grupare care a fraudat Administraţia Fondului pentru Mediu cu 3,2 milioane lei

Surse

Actualitate

15 octombrie 08:00

Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a confiscat bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari dintr-o schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din Cambodgia

Surse

Internațional

14 octombrie 12:58

O comisie a Congresului american investighează Starlink pentru conexiuni cu centre de fraudă din Myanmar

Surse

Internațional

13 octombrie 14:16

Departamentul Visa Scam Disruption a identificat tentative de fraudă de 1 miliard de dolari, dintre care 260 milioane în Europa

Surse

Economie

9 octombrie 11:24

Un tânăr din București a fost reținut pentru că a contractat credite pe numele iubitului său, folosindu-se de datele acestuia și de încrederea câștigată

Surse

Actualitate

8 octombrie 20:48

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Antifrauda ANAF a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova, indicând o posibilă fraudă în comerțul cu carburanți și o breșă în sistemul Trezoreriei

Surse

Actualitate

7 octombrie 13:28

Fiscul a identificat o fraudă în transportul alternativ, cu prejudicii de sute de milioane de lei, implicând 130 de firme care operau la negru

Surse

Actualitate

2 octombrie 16:43

Laura Codruța Kovesi a avertizat asupra rețelelor infracționale chineze care comit fraude vamale și cu TVA în Uniunea Europeană

Surse

Economie

30 septembrie 12:55

China: Zhimin Qian, cunoscută ca ”zeița bogăției”, a fost condamnată pentru fraudă cu criptomonede de 5 miliarde de lire sterline, înșelând peste 128.000 de persoane

Surse

Internațional

1 2 3 4

11