ANAF a identificat un mecanism complex de fraudă fiscală, blocând rambursări ilegale de TVA de 19 milioane de lei și estimând prejudiciul total la peste 55 milioane de lei

ANAF a descoperit o fraudă fiscală majoră, estimată la peste 55 milioane de lei, implicând patru firme înrudite care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au identificat facturi fictive și tranzacții inexistente, inclusiv servicii de curățenie și materiale de construcție, totalizând sute de milioane de lei. Statul a reușit să blocheze rambursări de TVA de 19 milioane lei și a instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului. Firmele implicate au acumulat datorii de peste 79 milioane de lei către bugetul de stat, iar societatea beneficiară a solicitat rambursări de TVA fără acoperire, obținând peste 32 milioane de lei. În plus, s-au realizat transferuri suspecte către rude ale administratorului, iar inspectorii continuă investigațiile pentru a identifica și alte entități implicate în acest mecanism fraudulos.