DNA a reţinut şase persoane pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane lei. Acuzaţiile includ înfiinţarea de firme fictive pentru livrări, cu mii de livratori fără forme legale

DNA a anunţat reţinerea a şase persoane în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 50 milioane lei.

Principalul vizat, L.A.C., administrator al mai multor societăţi comerciale, se sustrage urmăririi penale. Acuzaţiile vizează înfiinţarea de firme de livrare comenzi, unde mii de livratori au lucrat fără forme legale. Procurorii susţin că inculpaţii au efectuat sute de tranzacţii fictive pentru a ascunde banii, folosind circuite de firme, inclusiv fantomă.

L.A.C. este acuzat că a înregistrat facturi fictive pentru a evita plata impozitelor, ascunzând sursa impozabilă prin nedeclararea curierilor. În perioada 2023-prezent, inculpaţii au creat zeci de societăţi comerciale pentru livrări online, controlate de L.A.C. și complicii săi. Încasările au fost transferate prin firme de tranzit, iar salariile curierilor au fost plătite prin transferuri bancare sub diverse explicaţii.

DNA a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaţilor pentru recuperarea prejudiciului. Urmărirea penală continuă şi pentru alte persoane implicate.